<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs YearEmEs.xsd" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs" D_EDRPOU="22908289" D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot;" STD="2025-01-01T00:00:00" FID="2025-12-31T00:00:00" NREG="False" TTYPE="010" REGDATE="2026-04-29T00:00:00" REGNUM="29/04">
  <z:DTSTITLIST>
    <z:row E_OPF="230" E_OZN="0" DAT_ED="2026-04-29T00:00:00" NUM_ED="29/04" FIO_PODP="Лаврега В.В." POS_PODP="Директор" ADR_WWW="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/emitents/reports/year/2025" DAT_WWW="2026-04-29T00:00:00" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" MBS_KIND="1" MBS_DATE="2026-04-27T00:00:00" MBS_NUM="Про затвердження Рiчного звiту Товариства за 2025 рiк, Протокол Наглядової ради вiд 27.04.2026" ROZM_FON="2" ROZM_IO="2" ROZM_IS="2" ROZM_OMP="2" E_BANK="2" E_FINUST="2" E_STRAH="2" E_ISI="2" E_TSOBL="2" E_BORG="2" E_SANAC="2" E_ROZPOR="2" FST_OZN="2" FST_PZMSFZ="2" E_KONSFZ="2" ROZM_PUBL="2" ROZM_PRIV="2" E_ATTYPE="2"/>
  </z:DTSTITLIST>
  <z:DTSTOC>
    <z:row ITEMCODE="DTSTITLIST" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSUROSOB_O" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCP_ZAB" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOS_ZAB" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSBANKS" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSRA_INFO" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSSUDSPRV" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSSHTRAF" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSORGUPR" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSPERSON_P" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSKORP_SEC" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOWNER_PO" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOS" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSSTRVL" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSGOSPFIN" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSLICENCE" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOSN_ZASB" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCHAKTIVY" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZOBOVYAZ" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZ_KREDIT" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZ_OBLIG" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZ_POH" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZ_FON" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZ_VKL" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZ_ICP" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZ_INVEST" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZ_PODAT" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZ_FIND" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZ_INSH" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOBS_PROD" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCVRP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOBSLUG" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSSTV_UO" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSORGSTR" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCAPSTRU" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZMINAKC" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSPAPERY_A" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOBMCP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOBLIG" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSPAPER_DR" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSPOHID_CP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSGAR_TO" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZV_SON" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSVYKUP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSEMOWSC" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSEMOWSCALL" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSEMOWEQ" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSEMOWEQALL" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSSECLIM" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSVSHQTY" ITEMEXIST="1"/>
    
    <z:row ITEMCODE="DTSOWNER_UR" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOWNER_FZ" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOWFZ_ALL" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSVLASN_TPR" ITEMEXIST="0"/>
    
    <z:row ITEMCODE="DTSHOLDCH" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSHOLDCHCTL" ITEMEXIST="0"/>
    
    
    <z:row ITEMCODE="DTSDOHID_VD" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSFINZVIT" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSAUDITINFO" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSREPCONS" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSDEAL_BA" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSDEAL_BC" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSDEAL_WI" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSTVZVIT" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSMANREPA" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORP_KD" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORP_AS" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORP_NR" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORP_VO" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORP_RD" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORP_VD" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORP_RI" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORP_SK" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORP_KU" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPZZBORY_R" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPVZBORY_R" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPSSK_R" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPPZR_OR" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPPKZR_OR" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPZVTRADA" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPSSK_V" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPPZV_OR" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPPKZV_OR" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPOVO_PR" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPZVTVIKO" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPSKR_RD" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPOOH_VK" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPOVZP_A" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPOPU_GA" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPPPZ_PO" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPVCVORP" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPPRIOSOB" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPINRORAD" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPSUBAUD" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORPDIYRFP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSST_ROZV" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSVLA_CSHIP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSVLA_RES" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSORG_CSHIP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSORG_CSHIP_UR" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSVLA_REGISTR" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSORG_CONT" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSORG_CONT_F" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSORG_FILIA" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSORG_ZASN" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSORG_ZASN_UR" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORP_REGISTR" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCORP_CP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSAGRCORP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSAGRCONST" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSEXITFEE" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSDYVIDEND_P" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSDYVIDEND" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSDYVIDPAY" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSLINKVD" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZMDEPROZ" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOBLIG_IP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSROZM_IP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZOB_IP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZMINY_IA" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSSTR_IP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSPRAVA_IA" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSBORG" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSZAM_UIP" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSFON" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSSERT_FON" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    
    <z:row ITEMCODE="DTSO_FON_UR" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSO_FON_FZ" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOFON_ALL" ITEMEXIST="0"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSCHA_FON" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSPRAV_FON" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="DTSOSOBLYVA" ITEMEXIST="1"/>
    <z:row ITEMCODE="DTSGARFIN" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    <z:row ITEMCODE="FIN" ITEMEXIST="0" PRIM="Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.
Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначало рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв в звiтному роцi.
Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи у звiтному роцi немає. 
Iнформацiя стосовно штрафних санкцiй щодо особи не надається, тому що штрафнi санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн., в звiтному роцi до Товариства та його посадових осiб не застосовувались. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi була вiдсутня.
Iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями Товариства не надається: посадовi особи акцiями Товариства не володiють.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито опис господарської та фiнансової дiяльностi, передбачений цим пунктом, крiм таблицi &quot;Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй&quot; та таблицi &quot;Iнформацiя про осiб, послугами яких користується особа&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається опис господарської та фiнансової дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть надається в цьому звiтi.
В Iнформацiї щодо отриманих особою лiцензiй в графi &quot;Дата закiнчення строку дiї лiцензiї (за наявностi)&quot; зазначено дату закiнчення строку дiї лiцензiї (кожної) - 09.08.2024.Проте, строк дiї лiцензiй автоматично подовжено на перiод дiї воєнного стану та протягом шести мiсяцiв пiсля його припинення або скасування на пiдставi ст. 15 КУ &quot;Про надра&quot;. В зв&quot;язку з тим, що програмним забезпеченням не передбачено можливiсть зазначити вiдповiдну iнформацiю в данiй графi, така iнформацiя зазначена тут.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як в 2025 роцi не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). З цього ж приводу не надається Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про участь в iнших юридичних особах, передбачену цим пунктом.&quot; У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про участь в iнших юридичних особах, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про участь в iнших юридичних особах надається в цьому звiтi: iнформацiя стосовно участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про вiдокремленi пiдроздiли&quot;: Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв, тому  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається.
Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
Уточнення щодо наявностi обмежень за акцiями не надається, тому що в Товариствi нема таких обмежень: всi акцiї голосуючi, викуплених акцiй (прирiвняних до викуплених) немає.
Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники Товариства не володiють акцiями Товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:
1. BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;), НЕ 411631, кiлькiсть акцiй - 161 998 штук, що становить 71,999111% статутного капiталу Товариства.
2. БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 202806, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
3. Черниш Лiдiя Андрiївна, кiлькiсть акцiй - 28 126 штук, що становить 12,500444% статутного капiталу Товариства.
Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн в звiтному перiодi не було та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно засновникiв (вiдповiдно до ппп.2 пп.35 п.1 гл. III), така iнформацiя наводиться нижче: на момент державної реєстрацiї Товариства (на 24.03.1994) засновниками Товариства виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення. 
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито iнформацiю про розмiр доходу за видами дiяльностi особи, передбачена цим пунктом.&quot;. У зв'язку з тим, що електронний файл рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL не мiстить роздiл, в якому розкривається iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi, URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, а iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi надається в цьому звiтi. А саме: в 2025 роцi Товариством не реалiзовувалась продукцiя (дохiд отриманий в сумi 248 тис.грн. вiд реалiзацiї товарiв, якi були на балансi, собiвартiсть якої 227 тис.грн.). Тому Iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи не надається.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання рiчної фiнансової звiтностi у форматi XBRL та подання її до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито Звiт про платежi на користь держави.&quot;.  URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi не надається, тому що Товариством не розкрито у форматi XBRL Звiт про платежi на користь держави, а розкрито в даному рiчному звiтi Товариства за 2025 рiк. В iнформацiї &quot;Звiт про платежi на користь держави&quot; зазначено посилання на його розмiщення на власному сайтi, а саме: ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748.
Вiдповiдно до Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608: &quot;У разi складання звiту керiвництва (звiту з управлiння) у форматi XBRL та подання його до Центру збору фiнансової звiтностi, зазначається URL-адреса вебсторiнки Центру збору фiнансової звiтностi, за якою розмiщено електронний файл фiнансової звiтностi, у складi якого розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння).&quot;. Товариством не розкрито звiт керiвництва (звiт з управлiння) у форматi XBRL. Тому вся iнформацiя розкрита нижче.
Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
В зв'язку з тим, що Товариство не має практики корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги: 
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Цiлi особи, акцiонери та стейкхолдери;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Наглядова рада;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Виконавчий орган;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Рада директорiв;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Винагорода;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Розкриття iнформацiї i прозорiсть;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Система контролю i стандарти етики;
- Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи. Оцiнка корпоративного управлiння - для розкриття не надається.
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до ст.39 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot; питання застосування кодексу корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв. Загальними Зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 
Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не надається, тому що Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не є емiтентом облiгацiй.
Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Наглядовiй радi комiтети не створювались.
Iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу та його комiтетiв, Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень та Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор.
Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи не надається: згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв, станом на 31.12.2025, всi акцiї в Товариствi голосуючi.
Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи не надається: посадовi особи (крiм ради та виконавчого органу) в Товариствi не передбаченi. 
В роздiлi &quot;Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи&quot; iнформацiя стосовно розмiру винагороди у нацiональнiй або iноземнiй валютi, яку виплатили (мають виплатити) у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi, форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi та стосовно та розмiр фiксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звiтному перiодi та/або рiшення про виплату якої прийнято у звiтному перiодi стосовно Голови та членiв Наглядової ради та директора i заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi не надається, тому що Голова та члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi, директором та заступником директора з адмiнiстративної дiяльностiне надано згоди на розкриття такої iнформацiї. Тому i iнформацiя стосовно спiввiдношення середнього розмiру винагороди члена виконавчого органу/ради iз середнiм розмiром винагороди працiвникiв особи не надається.
Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.
Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.
I. Розкриття iнформацiї про кодекс корпоративного управлiння:
1.	Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Вiдсутнiй.
Кодекс корпоративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує, добровiльно вирiшив застосовувати (включно з iнформацiєю (посиланням), де вiдповiдний текст кодексу перебуває у публiчному доступi): Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння та Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiченихкодексiв. 
2.Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутня.
3.Вiд яких частин власного кодексу корпоративного управлiння або iншого кодексу корпо-ративного управлiння, який суб'єкт господарювання, що звiтує добровiльно вирiшив застосовувати вiдхиляється i причини таких вiдхилень: вiдсутнi.
II.Розкриття iнформацiї про основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi стосуються процесу складання фiнансової звiтностi: Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi впроваджена через механiзми контролю, якi приймаються з боку безпосередньо виконавчого органу стосовно питань операцiйної дiяльностi, органiзацiї заходiв задля запобiгання дiям незаконного привласнення активiв. Крiм цього, здiйснюється нагляд за процесом фiнансового звiтування та внутрiшнiм контролем з боку Наглядової ради.Служба внутрiшнього аудиту на товариствi не створювалась.  
Компоненти внутрiшнього контролю Товариства також включають монiторинг заходiв контролю, включаючи автоматизованi заходи контролю, та заходи контролю промiжного звiтування, ефективнi облiковi та iнформацiйнi системи, заходи контролю доступу до автоматизованих записiв тощо.
Управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, на чолi з Директором вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства.
Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2021 року є погiршення економiчної ситуацiї в країнi.
Товариство здiйснює управлiння ризиками, якi виникають iз використання IТ або ручних елементiв у внутрiшньому контролi, через встановлення ефективних заходiв контролю з урахуванням характеристик своєї iнформацiйної системи (система санкцiонованого доступу, встановлення захисту вiд потенцiйних втрат даних або доступу до даних у разi потреби, монiторинг ефективностi автоматизованих заходiв контролю.
Iдентифiкацiя та управлiння бiзнес-ризиками здiйснюється на рiвнi Наглядової ради, управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками здiйснюється на рiвнi керiвництва Товариства. 
III.Розкриття iнформацiї про права акцiонерiв/учасникiв та способiв їх реалiзацiї, що застосо-вуються понад визначенi законодавством вимоги: вiдсутнi.

IV.Розкриття iнформацiї про вищий орган управлiння: 
1.	Назва та склад вищого органу управлiння: Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 4 акцiо-нери.
2.	Повноваження вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.6.До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1)	прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, крiм випадкiв, передбачених за-коном;
2)	прийняття рiшення про анулювання викуплених або в iнший спосiб набутих акцiй;
3)	прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
4)	прийняття рiшення про змiну структури управлiння Товариства
5)	прийняття рiшення про емiсiю акцiй;
6)	прийняття рiшення про продаж Товариством власних акцiй, якi були викупленi Товариством в акцiонерiв або набутi в iнший спосiб
7)	прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, а також про емiсiю цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
8)	прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом;
9)	прийняття рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу Товариства;
10)	прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу.
11)	визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
12)	прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
13)	затвердження положень про Загальнi збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змiн до них;
14)	затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
15)	затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
16)	затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний рiк;
17)	розгляд звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за результатами його розгляду;
18)	розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19)	розподiл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збиткiв Товариства;
20)	прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законом;
21)	прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення;
22)	прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
23)	прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, затвердження регламенту Загальних зборiв;
24)	обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових до-говорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
25)	прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом;
26)	обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiнтере-сованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi;
29)	прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого На-цiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння;
30)	обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту;
31)	призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фi-нансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
32)	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законом.
7.7.Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим органам Товариства.
Повноваження з вирiшення питань, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

3.	Функцiонування вищого органу управлiння: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
Утворення та/або лiквiдацiя (змiна складу) органiв Товариства, змiна їх компетенцiї здiйснюється за рi-шенням Загальних зборiв шляхом внесення змiн до цього Статуту.
Товариство щороку скликає рiчнi Загальнi збори для пiдведення пiдсумкiв дiяльностi Товариства за по-переднiй рiк (рiчнi Загальнi збори).
Рiчнi Загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Рiшення про проведення Загальних зборiв приймається Наглядовою радою.
До порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 16), 17), 18) (у разi проведення Товариством аудиту фiнансової звiтностi) та 19) пункту 7.6. цього Статуту. До порядку денного рiчних Загальних зборiв можуть бути внесенi й iншi питання.
7.9. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного рiчних Загальних зборiв обов'язково вносяться питання, передбаченi пiдпунктами 24) та 25) пункту 7.6. цього Статуту.
7.10. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, є позачерговими, якi скликаються Наглядовою радою за її iнi-цiативою або на вимогу Директора Товариства абоакцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
7.11. У разi якщо протягом 10 днiв з дня отримання Товариством вiд акцiонерiв вимоги про скликання Загальних зборiв, Наглядова рада не прийняла рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, такi Загальнi збори можуть бути скликанi акцiонерами, якi цього вимагали.
7.12. Акцiонери, якi скликають позачерговi Загальнi збори, забезпечують здiйснення дiй щодо органiзацiї та проведення вiдповiдних позачергових Загальних зборiв, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальнi збори Товариства.
7.13. Якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада або акцiонери, якi скликають поза-черговi Загальнi збори (далi - особа, яка скликає Загальнi збори), може прийняти рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою, в такому випадку повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв надсилається не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальнi збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальнi збори, не може прийняти таке рiшення, порядок денний позачергових загальних зборiв включає питання про обрання посадових осiб Товариства.
7.14. Загальнi збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далi - очнi загальнi збори), елек-тронного голосування (далi - електроннi загальнi збори), опитування (далi - дистанцiйнi загальнi збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосiб проведення Загальних зборiв обирається особою, яка скликає Загальнi збори.
7.15. Для вирiшення будь-яких питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, можуть проводитися дистанцiйнi Загальнi збори. У такому разi волевиявлення акцiонерiв фiксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються, крiм випадкiв, прямо передбачених в пунктах 7.19-7.79 цього Статуту.
7.16. У разi якщо в одному мiсцi зберуться акцiонери Товариства - власники 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства або такi власники провели спiльне зiбрання за допомогою засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рiшення з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Усi рiшення, прийнятi вiдповiдно до цього пункту Статуту, оформляються у виглядi протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, що пiдписується усiма акцiонерами Товариства, якi є власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборiв в такому випадку не застосовуються.
7.17. Положення пунктiв 7.19-7.79 цього Статуту щодо проведення електронних Загальних зборiв та функцiонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функцiонування авторизованої електронної системи вiдповiдно до чинного законодавства України. До цiєї дати iдентифiкацiя та реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), передбаченi пунктами 7.19-7.79 цього Статуту, здiйснюються реєстрацiйною комiсiєю самостiйно.
7.18. Загальнi збори проводяться за рахунок коштiв Товариства. У разi якщо позачерговi Загальнi збори проводяться з iнiцiативи акцiонера (акцiонерiв), цей акцiонер (акцiонери) оплачує (оплачують) витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв. Документально пiдтвердженi витрати на їх органiзацiю, пiдготовку та проведення можуть бути вiдшкодованi за рахунок коштiв Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рiшення про вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення Загальних зборiв.
7.19. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв направляється кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. 
Дата складання перелiку акцiонерiв, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв, не може передувати дню прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв.
7.20. Якщо iнше не встановлено чинним законодавством, повiдомлення надсилається акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою, а, у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами, - через депозитарну систему.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. Товариство також розмiщує повiдомлення та iншу iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на вебсайтi, адреса якого зазначається в повiдомленнi. 
 Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв (при скороченiй процедурi - за 15 днiв) до дня проведення Загальних зборiв.
7.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори, та має мiстити данi, визначенi чинним законодавством України. Проект порядку денного Загальних зборiв затверджується особою, яка скликає Загальнi збори.
7.22. Пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.22.1. Кожен акцiонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також, з урахуванням положень Договору мiж акцiонерами Товариства, щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Не забороняється самовисунення акцiонера у кандидати до складу органiв Товариства. 
Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 (двадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 7 (сiм) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.2. Пропозицiя до проекту порядку денного подається в письмовiй формi iз зазначенням акцiонером  його прiзвища та паспортних даних (найменування та iдентифiкацiйного коду), який її вносить, мiс-цезнаходження (мiсця проживання) та контактного телефону, кiлькостi, типу належних йому акцiй. Пропозицiя може включати новi питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рiшень або проекти рiшень до питань, включених до проекту порядку денного, а також перелiк кандидатiв до складу органiв Товариства iз зазначенням iнформацiї про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кiлькостi та типу акцiй, що належать кандидатам, якi пропонуються цим акцiонером до складу органiв Товариства, пiдпису та печатки (у разi її наявностi) акцiонера (акцiонерiв), якi подають пропозицiю, або його (їх) уповноваженого представника iз доданням документiв, що пiдтверджують повноваження представника. 
7.22.3. Особа, яка скликає Загальнi збори, приймає рiшення про включення пропозицiй (нових питань порядку денного та/або нових проектiв рiшень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири)днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.22.4. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) або бiльше вiдсоткiв го-лосуючих акцiй, а також Наглядової ради, пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборiв, якщо вони поданi з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. У такому разi рiшення про включення пропозицiї до проекту порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
У разi подання пропозицiї щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства од-ночасно обов'язково подається пропозицiя щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
7.22.5. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальнi збори,не має права вносити змiни до запропонованих питань або проектiв рiшень.
7.22.6. Рiшення про вiдмову у включеннi до проекту порядку денного Загальних зборiв пропозицiй до проекту порядку денного може бути прийнято лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.
7.22.7. У разi внесення змiн до проекту порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв повiдомляє акцiонерiв про вiдповiднi змiни у той самий спосiб та тих самих осiб, яким було надiслано повiдомлення про проведення Загальних зборiв. 
7.22.8. Вимоги пунктiв 7.22.1-7.22.7 цього Статуту не застосовуються у разi скликання позачергових Загальних зборiв за скороченою процедурою.
7.22.9. При затвердженнi порядку денного Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, повинна визначити наявнiсть або вiдсутнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного. На-явнiсть або вiдсутнiсть такого взаємозв'язку зазначається в рiшеннi про затвердження порядку денного Загальних зборiв. Наявнiсть взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборiв, означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення з одного питання порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного. При проведеннi очних Загальних зборiв питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з попереднього (одного з попереднiх) питання порядку денного Загальних зборiв.
7.22.10. У разi проведення очних або електронних Загальних зборiв особа, яка скликає Загальнi збори, пiсля затвердження порядку денного визначає особу (осiб), уповноважену (уповноважених) взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.23. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, мають надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцiй. 
7.24. Документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акцiонеру в електроннiй формi на його запит, який направляється на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, а у разi скликання Загальних зборiв акцiонерами - зазначену в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв.
7.25. Запит акцiонера має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим за-собом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою). 
7.26. Протягом 10 робочих днiв, з дня надходження запиту, але не пiзнiше дня проведення Загальних зборiв, Товариство направляє такому акцiонеру, документи в електроннiй формi, якi були ним запитанi, на адресу електронної пошти, з якої акцiонером був направлений запит.
7.27. У разi проведення очних Загальних зборiв, документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до порядку денного, також надаються акцiонеру на його запит в день проведення Загальних зборiв у мiсцi їх проведення.
7.28. Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему.
7.29. У разi вiдсутностi зазначених в  пунктi 7.27 цього Статуту документiв у день проведення очних Загальних зборiв у мiсцi їх проведення, Загальнi збори не мають права приймати рiшення з вiдповiдного питання.
7.30. Товариство до початку Загальних зборiв у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмовi вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi Товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення Загальних зборiв. Товариство може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.
7.31. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, а щодо кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.32. Загальнi збори проводяться на територiї України, в межах населеного пункту за мiсцезнаходженням Товариства, крiм випадкiв, коли на день скликання Загальних зборiв 100 вiдсотками акцiй Товариства володiють iноземцi, особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи, а також мiжнароднi органiзацiї.
7.33. Кожний акцiонер - власник голосуючих акцiй має право брати участь у Загальних зборах та голо-сувати через авторизовану електронну систему (у разi проведення дистанцiйних загальних зборiв через депозитарну систему України). У разi проведення електронних або дистанцiйних Загальних зборiв кожний акцiонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх про-ведення.
7.34. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. 
7.35. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi iншi особи.
7.36. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 (двадцять третю) годину за 2 (два) робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.37. Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, пiсля його складання заборонено.
7.38. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територiальної громади.
Представником акцiонера-фiзичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути iнша фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера-держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном.
7.39. Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк.
7.40. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може посвiдчуватися в передба-ченому законодавством порядку.
7.41. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити iнструкцiю (завдання) щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.
7.42. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам.
7.43. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника. Акцiонер має право у будь-який час вiдкликати чи замiнити свого представника на Загальних зборах. До закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
7.44. У разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником.
7.45. У разi, якщо для участi в Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше.
7.46. Порядок (регламент) проведення Загальних зборiв встановлюється законом, цим Стату-том,рiшенням Загальних зборiв. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв може не видiлятися як окреме питання порядку денного i вiдбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальнi збори.
7.47. Голову Загальних зборiв обирає особа, яка скликає Загальнi збори. Функцiї секретаря Загальних зборiв виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi, - особа, обрана особою, яка скликає Загальнi збори. 
За рiшенням Загальних зборiв секретарем Загальних зборiв органiзовується фiксацiя ходу зборiв або ро-згляду окремого питання з використанням технiчних засобiв. Вiдповiднi записи додаються до протоколу Загальних зборiв. Функцiї Голови Загальних зборiв: керує роботою Загальних зборiв; оголошує питання порядку денного Загальних зборiв; надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах; виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборiв; оголошує проекти рiшень та остаточнi рiшення Загальних зборiв; вiдкриває Загальнi збори та оголошує Загальнi збори закритими; пiдписує разом iз Секретарем Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; оголошує результати голосування на Загальних зборах; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з веденням Загальних зборiв. 
Функцiї Секретаря Загальних зборiв: веде та складає протокол Загальних зборiв; допомагає Головi За-гальних зборiв вести Загальнi збори; приймає питання в письмовому виглядi; приймає заяви та iншi звернення вiд акцiонерiв до Загальних зборiв; пiдписує разом iз Головою Загальних зборiв протокол Загальних зборiв та iншi документи Загальних зборiв; здiйснює запис на виступи; здiйснює iншi дiї, пов'язанi з проведенням Загальних зборiв .
7.48. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводиться на пiдставi перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про де-позитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.
7.49. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Реєстрацiйної комiсiї на час проведення Загальних зборiв за договором можуть переда-ватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi. У такому разi головою Ре-єстрацiйної комiсiї є вiдповiдно представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв, реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) здiйснюється авторизованою електронною системою. 
Перед реєстрацiєю здiйснюється iдентифiкацiя акцiонерiв (їх представникiв).
7.51. Реєстрацiйна комiсiя або авторизована електронна система має право вiдмовити в реєстрацiї акцiонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.52. Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, формується реєстрацiйною комiсiєю або авторизованою електронною системою. 
За результатами проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) складається протокол про пiдсумки реєстрацiї.
7.53. Акцiонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.54. Акцiонери (акцiонер), якi на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а також Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку можуть призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв.
7.55. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Викупленi Товариством або в iнший спосiб набутi акцiї не враховуються у разi голосування та визначення кворуму Загальних зборiв. Акцiї Товариства, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем Товариства, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на Загальних зборах.
У разi, якщо законодавством України буде встановлено, що Загальнi збори будуть мати кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у кiлькостi, вiдмiннiй вiд зазначеної у першому абзацi цього пункту, для визначення кворуму Загальних зборiв будуть застосовуватись вiдповiднi положення законодавства України.
Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається пiсля закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах. 
7.56. Загальнi збори не можуть розпочатися ранiше, нiж зазначено у повiдомленнi про проведення За-гальних зборiв.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня не проводиться. 
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня. 
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв. 
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати трьох.
7.57. Право голосу на Загальних зборах мають акцiонери, якi володiють голосуючих акцiями на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв встановлених чинним законодавством України.
7.58. Загальнi збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного, крiм питань змiни черговостi розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ходi Загальних зборiв до наступного дня.
На Загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
Голова Загальних зборiв у випадку, передбаченому пунктом 7.22.9 цього Статуту, оголошує про непро-ведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рiшення з попереднього питання (одного з попереднiх питань). Iнформацiя про факт та причини непроведення голосування повiдомляється головуючим на Загальних зборах пiд час їх проведення та вiдображається у протоколi Загальних зборiв.
Загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
7.59. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
7.60. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (тобто, якщо за нього проголосували бiльш як 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
7.61. Бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй, приймаються рiшення Загальних зборiв з питань, передбачених пiдпунктами 1)-10) пункту 7.6 цього Статуту.
7.62. Рiшення загальних зборiв з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть предмета такого правочину, перевищує 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звi-тностi Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо гранична сукупна вартiсть таких правочинiв перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
7.63. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
7.64. При пiдведеннi пiдсумкiв кумулятивного голосування визначається загальна кiлькiсть голосiв, отриманих кожним з кандидатiв до складу Наглядової ради, що обирається.
7.65. Обраними до складу Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Вимога наявностi бiльшої кiлькостi голосiв порiвняно з iншими кандидатами стосується випадку, коли на посади до Наглядової ради висунуто бiльшу кiлькiсть кандидатiв, анiж кiлькiсний склад Наглядової ради. У випадку, коли кiлькiсть кандидатiв, що висунуто на посади до Наглядової ради, дорiвнює кiлькiсному складу Наглядової ради, то обраними до її складу будуть вважатися тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали будь-яку кiлькiсть голосiв акцiонерiв, але бiльшу за 0 (нуль).
7.66. Якщо за результатами кумулятивного голосування кiлькiсть кандидатiв, якi можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кiлькiсний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або бiльше кандидатiв набрали рiвну кiлькiсть голосiв (тобто, у разi включення кандидатiв з рiвною кiлькiстю голосiв до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельнiсть Наглядової ради), i результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатiв вважається обраним до складу Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.67. Якщо за результатами кумулятивного голосування лiчильна комiсiя встановить, що кiлькiсть ка-ндидатiв до складу Наглядової ради, за яких були вiдданi голоси акцiонерiв, є меншою за встановлений кi-лькiсний склад Наглядової ради, то рiшення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.
7.68. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сфор-мованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради.
7.69. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстрацiйною комiсiєю, засвiд-чується печаткою Товариства. В рештi випадкiв бюлетенi для голосування засвiдчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
У випадку скликання Загальних зборiв акцiонерами бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї.
7.70. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальнi збори, не пiзнiше нiж за 15 (п'ятнадцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до складу органiв Товариства - не пiзнiше нiж за 4 (чотири) днi до дати проведення Загальних зборiв.
7.71. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у випадках, встановлених чинним законодавством..
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
7.72. Виправлення в бюлетенi не допускаються.
У разi, якщо акцiонер на очних Загальних зборах, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, вiн має право невiдкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Загальних зборiв та голови Лiчильної комiсiї з проханням видати йому iнший бюлетень. Голова Лiчильної комiсiї видає iнший бюлетень тiльки в обмiн на зiпсований. Звернення з заявою про видачу нового бюлетеня та видача нового бюлетеня в обмiн на зiпсований можливе лише до моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування з вiдповiдного питання винесеного на голосування.
7.73. Пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює Лiчильна комiсiя, яка обирається Загальними зборами. 
До та пiд час обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, яка формується особою, яка скликає Загальнi збори.
Повноваження Лiчильної комiсiї за договором можуть передаватися Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi.
До складу Лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.
Лiчильна комiсiя та тимчасова лiчильна комiсiя здiйснюють  пiдрахунок голосiв на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатiв голосування акцiонерiв (їх представникiв), якi взяли участь у Загальних зборах дистанцiйно через авторизовану електронну систему.
Пiдрахунок голосiв на електронних загальних зборах здiйснює авторизована електронна система.
7.74. Рiшення, прийнятi Загальними зборами, є обов'язковими для виконання посадовими особами Това-риства.
7.75. Пiсля завершення пiдрахунку голосiв за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв. У разi передачi повноважень Лiчильної комiсiї Центральному депозитарiю цiнних паперiв або депозитарнiй установi протокол про пiдсумки голосування пiдписує представник Центрального депозитарiю цiнних паперiв або вiдповiдної депозитарної установи.
У разi проведення електронних Загальних зборiв на пiдставi iнформацiї про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про пiдсумки голосування, що засвiдчується Центральним депозитарiєм цiнних паперiв у встановленому порядку та пiдписується особою, уповноваженою взаємодiяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборiв.
7.76. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування. 
Рiшення набирає чинностi з моменту його прийняття, якщо iнше не буде зазначене в самому рiшеннi.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося голосування. 
7.77. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборiв.
Пiсля складення протоколiв про пiдсумки голосування бюлетенi для голосування опечатуються Лiчильною комiсiєю (або особою, якiй передано повноваження Лiчильної комiсiї) та зберiгаються у Товариства протягом строку його дiяльностi, але не менше чотирьох рокiв.
7.78. Протокол Загальних зборiв складається у письмовiй формi протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту закриття Загальних зборiв, пiдписується головою i секретарем Загальних зборiв на кожному аркушi та прошивається.
Протокол Загальних зборiв, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизо-ваною електронною системою та засвiдчується у встановленому порядку Центральним депозитарiєм цiнних паперiв.
7.79. Протокол Загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення Загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.
7.80. Протоколи Загальних зборiв зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства протягом всього термiну дiяльностi Товариства. Вiдповiдальнiсть за зберiгання протоколiв покладається на Директора.
Оскарження рiшень Загальних зборiв здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
4.Розкриття iнформацiї про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: змiни складу осiб, якi прямо або опосередковано є власниками iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звiтує), за рiк не було.
Iнформацiя щодо осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи висвiтлена в частинi 8 даного рiчного звiту Товариства.
V.	Розкриття iнформацiї про наглядовий орган, що здiйснює нагляд за дiяльнiстю вико-навчого органу та представляє iнтереси вищого органу управлiння, та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу:
1.	Назва та склад наглядового органу: Наглядова рада. Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства: Склад: 6 (шiсть) членiв Наглядової ради. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
2.	Повноваження наглядового органу: Вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.92.Довиключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1)	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;
2)	пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв;
3)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
4)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
5)	прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
6)	прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
7)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
9)	обрання та припинення повноважень Директора;
10)	затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
11)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
13)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
14)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внут-рiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
15)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
16)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
17)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
18)	обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, крiм випадкiв надання суб'єктом аудиторської дiяльностi послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України &quot;Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть&quot;;
19)	узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi;
20)	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiш-нього незалежного суб'єкта аудиторської дiяльностi Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
21)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом або рiшенням Загальних зборiв;
22)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
23)	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єд-наннях;
24)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
25)	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вi-докремлених пiдроздiлiв Товариства, крiм випадкiв, коли за рiшенням Наглядової ради вирiшення зазначених питань делеговано Правлiнню Товариства;
26)	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
27)	прийняття рiшення про вчинення значного правочину або про вчинення правочинiв iз заiн-тересованiстю у випадках, передбачених законом, крiм правочинiв, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28)	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
29)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов до-говору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
30)	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
31)	надсилання оферти акцiонерам Товариства про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
32)	прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
33)	прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб;
34)	прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
35)	прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
36)	прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою;
37)	прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами;
38)	прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах;
39)	прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть;
40)	прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд ко-ристування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 
41)	прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень;
42)	обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивiльно-правового договору, що укла-датиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на пiдписання трудового або цивiльно-правового договору з Корпоративним секретарем;
43)	прийняття рiшення про внесення змiн до iнших вiдомостей, що мiстяться в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до Статуту;
44)	затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли за-твердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначених законом;
45)	затвердження рiчного звiту (рiчної регулярної iнформацiї) Товариства;
46)	затвердження умов провадження Товариством господарської дiяльностi, що є звичайною господарською дiяльнiстю Товариства;
47)	iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом.
7.93. Прийнятi Наглядовою радою рiшення та наданi на виконання прийнятих рiшень доручення або розпорядження є обов'язковими для Директора.
Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює Голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар або будь хто з членiв Наглядової ради.
7.101. Члени Наглядової ради мають право:
7.101.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для ви-конання своїх повноважень, доступ до якої забезпечується посадовими особами Товариства. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати;
7.101.2. вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
7.101.3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
7.101.4. вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.5. вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
7.101.6. ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора.
7.101.7. iншi права, встановленi чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
7.102. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
7.102.1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
7.102.2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7.102.3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7.102.4. брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради;
7.102.5. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iн-формацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7.102.6. оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину.

3.	Функцiонування наглядового органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в су-купностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх на-дiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення за-сiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного ро-зподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голо-сування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного за-сiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова На-глядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бi-льшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, форму-лювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опи-тування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови На-глядової ради є вирiшальним.
7.99. За пiдсумками заочного голосування Голова або секретар Наглядової ради оформляє вiдповiдний протокол протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв. 
У протоколi, що складається за пiдсумками  опитування, зазначаються: дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв опитування, порядок денний, питання, винесенi на голосування, строк приймання заповнених бюлетенiв, кiлькiсть отриманих бюлетенiв, результати голосування та прийнятi рiшення. 
Протокол, оформлений за пiдсумками опитування пiдписується Головою Наглядової ради. До про-токолу додаються всi бюлетенi для голосування, отриманi вiд членiв Наглядової ради, якi є невiд'ємною його частиною.
7.100. Протоколи Наглядової ради зберiгаються протягом усього строку дiяльностi Товариства. Зберiгання матерiалiв та протоколiв засiдань забезпечується Директором Товариства. Члени На-глядової ради мають право вiльного доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради. Акцiонери Товариства мають право доступу до протоколiв засiдань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Iншi особи мають право доступу до матерiалiв та протоколiв засiдань Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради.
Витяги з протоколiв Наглядової ради засвiдчуються пiдписом Голови Наглядової ради.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв наглядового органу: не нараховувалась.
5.Змiни у складi наглядового органу за рiк: вiдсутнi.
6.Назви та склади комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
7.Повноваження комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
8.Функцiонування комiтетiв, що пiдзвiтнi наглядовому органу: комiтети не створенi.
VI.	Розкриття iнформацiї про виконавчий орган та комiтети, що пiдзвiтнi такому органу: 
1.	Назва та склад виконавчого органу: Директор.

2.	Повноваження виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
7.111. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До компетенцiї Директора зокрема належить:
1) розробка та затвердження:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;
б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;
в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;
6) прийняття рiшення щодо укладання та укладення вiд iменi Товариства правочинiв, за винятком встановлених чинним законодавством України випадкiв, коли цi правочини є значними або щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а також за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiд-несено до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до цього Статуту, крiм правочинiв, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської дiяльностi, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;
9) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;
10)забезпечення укладення та виконання колективного договору Товариства;
11) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
12) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
13) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;
14) прийняття рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;
15) призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Това-риства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
16) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
7.112. Правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження На-глядової ради та/або Загальних зборiв, створюють, змiнюють чи припиняють права та обов'язки Товариства лише у разi подальшого дозволу, затвердження, схвалення або погодження Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством України порядку. Подальше затвердження, надання дозволу, схвалення або погодження правочину Наглядовою радою та/або Загальними зборами вчиненого правочину у порядку, встановленому цим Статутом, створює, змiнює припиняє права та обов'язки Товариства з моменту вчинення такого правочину.
Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Директором вiд iменi Товариства за цей перiод.
7.113. Директор має право:
1)	без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх пра-воохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном То-вариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, рi-шеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
2)	представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 
3)	укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
4)	з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, пiдписувати та вiдклика-тидоручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
5)	наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення;
6)	в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 
7)	iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи;
8)	пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними повноважень голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу;
9)	пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою;
10)	вимагати скликання засiдань Наглядової ради;
11)	приймати участь в Загальних зборах;
12)	вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, ви-знавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених пiдпунктом 41) пункту 7.92. цього Статуту;
13)	виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)	виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
7.114. Рiшення з питань, що вiднесенi до компетенцiї Директора, приймаються ним одноосiбно у формi рiшень, наказiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв Товариства.
7.115. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi.
7.116. Директор зобов'язаний: 
- На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;
- Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, не-обхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй;
- Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Това-риства.
- Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження.
- Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, цим Статутом, актами внут-рiшнього регулювання Товариства. 
- Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 
- Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у рiчнихта позачергових Загальних зборах. 
- Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть.
- Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфi-денцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Дире-ктора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
- Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надати їм можливiсть для ознайомлення з iн-формацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

3.Функцiонування виконавчого органу: вiдповiдно до СТАТУТУ Товариства:
ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова На-глядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором при-пиняється з моменту припинення його повноважень.
Обрання та припинення повноважень Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi рiшенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового припинення його повноважень.
Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством.
4.Розмiр винагороди за рiк членiв виконавчого органу: згоди на розкриття iнформацiї стосовно винагороди не надано членами виконавчого органу. Окрiм того, в даному Рiчному звiтi Товариства є окремий пункт - частина 11. Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та/або ради особи, який розкрито. В Поясненнi до Змiсту зазначено причину нерозкриття iнформацiї щодо винагороди.
5.Змiни у складi виконавчого органу за рiк: не було.
6.Назви та склади комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
7.Повноваження комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
8.Функцiонування комiтетiв виконавчого органу: вiдсутнi комiтети.
VII.Розкриття iнформацiї про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння: дотримання Товариством принципiв ефективного корпоративного управлiння є важливим показником стану корпоративного управлiння в товариствi та проявом поваги Товариства до прав та законних iнтересiв акцiонерiв та стейкхолдерiв. У зв'язку з цим товариство розкриває у складi рiчного звiту iнформацiю про дотримання протягом звiтного перiоду цих Принципiв. У разi їх недотримання товариство надає обгрунтоване пояснення цього. Будуть проводитися по мiрi необхiдностi конкретнi заходи щодо удосконалення корпоративного управлiння, зокрема: приведення внутрiшнiх положень у вiдповiднiсть з нормами чинного законодавства; формування дiєвої системи корпоративного контролю. Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння включають посилений монiторинг практики корпоративного управлiння Товариства, затвердження та розкриття фiнансових планiв на рiк та середньострокову перспективу. Удосконалення включає дотримання принципiв корпоративного управлiння, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi.
VIII.Розкриття iншої iнформацiї, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, що звiтує: iнша iнформацiя, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управлiння суб'єкта господарювання, вiдсутня. Вся iнформацiя висвiтлена в даному Рiчному звiтi Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.
Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути вплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення в Товариствi вiдсутнi та згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.
Iнформацiя про дивiдендну полiтику не надається, тому що в Товариствi нема в наявностi та не затверджений внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.
Iнформацiя щодо перелiку посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.
Посилання URL-адреса(и) вебсайту  Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надаються, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надаться тому, що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що в Роздiлi III п. 2. Рiчна фiнансова звiтнiсть (URL) зазначено URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.
Iнформацiя стосовно УНЗР та РНОКПП посадових осiб, акцiонера, осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй особи
не надається, тому що такими особами не надано згоди на розкриття iнформацiї стосовно УНЗР та РНОКПП.
У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;) та стосовно повноваження посадових осiб емiтента (вiдповiдно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot;), така iнформацiя наводиться нижче: порядок призначення та звiльнення, повноваження посадових осiб Товариства визначенi в Статутi Товариства."/>
    
  </z:DTSTOC>
  <z:DTSUROSOB_O>
    <z:row SHORT_NAME="ПрАТ &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot;" DAT_GOS="1994-03-24T00:00:00" E_ADRES="м. Київ" E_CONT="804" E_OBL="UA80000000000093317" E_POST="01042" E_STREET="бульвар Марiї Приймаченко, 1/27" F_ADRES="м. Київ" F_CONT="804" F_OBL="UA80000000000093317" F_POST="01042" F_STREET="бульвар Марiї Приймаченко, 1/27" OZN_ROZ="1" CAT_PID="3" E_MAIL="o.hrytsiuk@ukrnaftinvest.com" ADR_WWW="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/" E_PHONE="+38 (067) 502-22-61" STATUT="14175000" DERG_AK="0" DAT_AK="0" PERS_KL="12" KVED1="06.10" KVED_NM1="Добування сирої нафти" KVED2="72.19" KVED_NM2="Дослiдження та розробки у сферi природничих наук" ST_UPR="2"/>
  </z:DTSUROSOB_O>
  <z:DTSCP_ZAB/>
  <z:DTSOS_ZAB/>
  <z:DTSBANKS>
    <z:row VAL_BANK="АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;РАЙФФАЙЗЕН БАНК&quot;" VAL_COD="14305909" VAL_RAH="UA613003350000000260052254485" VAL_VAL="гривня"/>
  </z:DTSBANKS>
  <z:DTSRA_INFO/>
  <z:DTSSUDSPRV/>
  <z:DTSSHTRAF/>
  <z:DTSORGUPR>
    <z:row NZP="1" OU_BODY="Загальнi збори акцiонерiв" OU_STRU="4 (чотири)" OU_PERS="Акцiонери згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв. станом на 31.12.2025"/>
    <z:row NZP="2" OU_BODY="Наглядова рада" OU_STRU="6 (шiсть) " OU_PERS="Наумик Олександр Миколайович - Голова Наглядової ради.
Зiнченко Iгор Леонiдович - член (секретар) Наглядової ради.
Бардаченко Iгор Вiкторович - член Наглядової ради.
Войцеховський Сергiй Сергiйович - член Наглядової ради.
Козаченко Леонiд Петрович - член Наглядової ради.
Черниш Володимир Валентинович - член Наглядової ради."/>
    <z:row NZP="3" OU_BODY="Директор" OU_STRU="1 (один)" OU_PERS="Лаврега Вiкторiя Володимирiвна - директор
"/>
  </z:DTSORGUPR>
  <z:DTSPERSON_P>
    <z:row NZP="1" OZN="2" POSADA="Директор" P_I_B="Лаврега Вiкторiя Володимирiвна" RIK="1977" OSVITA="Вища" STAGE="18" PO_NAME="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ &quot;БI ДЖI ВI ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ&quot;, " PO_EDRPOU="43979007" PO_POSAD="Заступник Генерального директора з питань фiнансiв; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot;, 22908289, директор" DAT_OBR="2023-04-13T00:00:00" TERM_OBR="до 15.03.2026" NP_SUD="0" SEX="2"/>
    <z:row NZP="1" OZN="1" POSADA="Голова Наглядової ради (представник акцiонера)" P_I_B="Наумик Олександр Миколайович" RIK="1981" OSVITA="Вища" STAGE="22" PO_NAME="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ &quot;БI ДЖI ВI ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ&quot;," PO_EDRPOU="43979007" PO_POSAD="Генеральний директор; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot;, 22908289, Голова Наглядової ради 
" DAT_OBR="2024-05-02T00:00:00" TERM_OBR="на 3 (три) роки" NP_SUD="0" SEX="1"/>
    <z:row NZP="2" OZN="1" POSADA="Член Наглядової ради (представник акцiонера)" P_I_B="Бардаченко Iгор Вiкторович" RIK="1978" OSVITA="Вища" STAGE="26" PO_NAME="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ &quot;БI ДЖI ВI ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ&quot;," PO_EDRPOU="43979007," PO_POSAD="директор юридичного департаменту; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot;, 22908289, член Наглядової ради 
" DAT_OBR="2024-05-02T00:00:00" TERM_OBR="на 3 (три) роки" NP_SUD="0" SEX="1"/>
    <z:row NZP="3" OZN="1" POSADA="Член Наглядової ради (представник акцiонера)" P_I_B="Войцеховський Сергiй Сергiйович" RIK="1982" OSVITA="Вища" STAGE="24" PO_NAME="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ &quot;БI ДЖI ВI ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ&quot;," PO_EDRPOU="43979007," PO_POSAD="Заступник Генерального директора з комерцiї i розвитку бiзнесу; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot;, 22908289, член Наглядової ради 
" DAT_OBR="2024-05-02T00:00:00" TERM_OBR="на 3 (три) роки" NP_SUD="0" SEX="1"/>
    <z:row NZP="4" OZN="1" POSADA="Член Наглядової ради (представник акцiонера)" P_I_B="Козаченко Леонiд Петрович" RIK="1955" OSVITA="Вища" STAGE="55" PO_NAME="Верховна Рада України," PO_EDRPOU="-," PO_POSAD="депутат; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot;, 22908289, член Наглядової ради " DAT_OBR="2024-05-02T00:00:00" TERM_OBR="на 3 (три) роки" NP_SUD="0" SEX="1"/>
    <z:row NZP="5" OZN="1" POSADA="Член Наглядової ради (представник акцiонера)" P_I_B="Черниш Володимир Валентинович" RIK="1961" OSVITA="Вища" STAGE="12" PO_NAME="ФОП," PO_EDRPOU="-," PO_POSAD="-, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot;, 22908289, член Наглядової ради " DAT_OBR="2024-05-02T00:00:00" TERM_OBR="на 3 (три) роки" NP_SUD="0" SEX="1"/>
    <z:row NZP="6" OZN="1" POSADA="Секретар Наглядової ради (представник акцiонера)" P_I_B="Зiнченко Iгор Леонiдович" RIK="1978" OSVITA="Вища" STAGE="7" PO_NAME="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ &quot;БI ДЖI ВI ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ&quot;," PO_EDRPOU="43979007," PO_POSAD="начальник вiддiлу юридичного департаменту; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot;, 22908289, секретар (член) Наглядової ради " DAT_OBR="2024-05-02T00:00:00" TERM_OBR="на 3 (три) роки" NP_SUD="0" SEX="1"/>
  </z:DTSPERSON_P>
  <z:DTSKORP_SEC/>
  <z:DTSOWNER_PO/>
  <z:DTSOS>
    <z:row URL_OSTR="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=123067"/>
  </z:DTSOS>
  <z:DTSSTRVL>
    <z:row URL_STRV="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=123066
"/>
  </z:DTSSTRVL>
  <z:DTSGOSPFIN>
    <z:row ZMIST="1. Належнiсть особи до будь-яких об'єднань пiдприємств, повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання, опис дiяльностi об'єднання, строк участi особи у вiдповiдному об'єднаннi, роль особи в об'єднаннi, посилання на вебсайт об'єднання.
Товариство не належить до будь-яких об об'єднань.

2. Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк з кожного виду спiльної дiяльностi.
Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

3. Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).
Компанiя представляє активи та зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан з розбивкою на необоротнi/оборотнi (поточнi) та довгостроковi/короткостроковi (поточнi). Актив класифiкується в якостi оборотного (поточного) в наступних випадках:
-актив буде реалiзований, або вiн призначений для продажу чи використання в ходi звичайного операцiйного циклу;
-актив переважно призначений для торгiвлi;
-актив буде реалiзований протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, або
-актив являє собою грошовi кошти або їх еквiваленти, за винятком випадкiв, коли його заборонено обмiнювати або використовувати для погашення зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються як необоротнi. 
Зобов'язання класифiкується як короткострокове (поточне) в наступних випадках:
-зобов'язання буде погашене в ходi звичайного операцiйного циклу;
-зобов'язання призначене головним чином для торгiвлi;
-зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, або
-Компанiя не мають безумовного права вiдкласти погашення цього зобов'язання на строк як мiнiмум дванадцять мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує iншi зобов'язання в якостi довгострокових. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання класифiкуються у складi необоротних активiв i довгострокових зобов'язань.

Основнi засоби
Вартiсть придбаного об'єкта основних засобiв визнається як актив та капiталiзується у балансi, лише якщо:
-iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з предметом, будуть надходити до суб'єкта господарювання, та
-вартiсть активу може бути надiйно оцiнена.
Первiсна вартiсть основних засобiв оцiнюється виходячи з фактичних витрат, понесених на придбання основних засобiв, якi включають цiну купiвлi, у тому числi податки, що не вiдшкодовуються пiдприємству, та будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з приведенням активу в робочий стан i мiсця для його використання. Крiм того, суттєвi позиковi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом основного квалiфiкованого активу, капiталiзуються як частина вартостi активу.
Собiвартiсть замiнюваної частини об'єкта визнається у балансовiй вартостi, коли витрати на неї понесенi, якщо задовольняються критерiї визнання. Балансову вартiсть запчастин, якi замiнюють, припиняють визнавати.

При необхiдностi замiни значних компонентiв обладнання через певнi промiжки часу, Компанiя окремо амортизує їх на пiдставi вiдповiдних iндивiдуальних термiнiв корисного використання. Аналогiчно, при проведеннi суттєвого технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна обладнання, якщо виконуються критерiї визнання.

Пiсля первiсного визнання основнi засоби вiдображаються за фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї й резерву вiд знецiнення. Керiвництво Компанiї регулярно оцiнює, чи є ознаки того, що актив може бути знецiненим. Оцiнка проводиться щорiчно або частiше, якщо виникають ознаки знецiнення активу. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою перiодичнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi мiж балансовою вартiстю та справедливою вартiстю на кiнець звiтного перiоду.
Дооцiнка балансової вартостi основних засобiв, вiдноситься до складу капiталу з дооцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансовий стан, окрiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається до складу прибуткiв та збиткiв, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься до зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi.
Дооцiнку, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, Компанiя вiдносить до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу.
Амортизацiя об'єкту розпочинається тодi, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. На практицi це означає, що амортизацiя починається з початку наступного перiоду (мiсяця) пiсля введення активу в експлуатацiю, що пiдтверджується оформленням акту введення об'єкта в експлуатацiю.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу протягом залишкового строку корисної експлуатацiї об'єкта основних засобiв. В мiсяцi, коли вiдбувається вибуття активу, амортизацiя нараховується iз розрахунку за повний мiсяць вибуття.
Строк корисної експлуатацiї об'єкта основних засобiв визначається по окремих одиницях, з урахуванням характеру активу та пов'язаної з ним господарської дiяльностi. При визначеннi строку корисного використання активу враховуються такi чинники:
-очiкуваний термiн використання активу Компанiєю,
-очiкуваний фiзичний знос, який залежить вiд операцiйних факторiв, таких як кiлькiсть виробничих змiн, для яких використовується актив, програма ремонту та технiчного обслуговування, а також догляд та обслуговування активу у випадку простою,
-технiчне виснаження, що виникає в результатi змiн або покращень у виробництвi або внаслiдок змiни ринкового попиту,
-юридичнi або аналогiчнi обмеження використання активу, такi як термiн дiї вiдповiдної оренди.
Орiєнтовнi строки корисного використання є наступними:
Строки корисного використання (у роках)
Будiвлi та споруди-	вiд 10 до 30
Машини та обладнання-вiд 5 до 20
Транспорт-вiд 5 до 10
Iнструменти, прилади, iнвентар-вiд 2 до 8 
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коригуються в мiру необхiдностi.
Витрати на реконструкцiю й модернiзацiю капiталiзуються. Технiчне обслуговування, ремонт та дрiбнi вiдновлення списуються на витрати поточного перiоду в мiсяцi їхнього виникнення. Незначнi вiдновлення включають всi витрати, якi не призводять до покращення технiчних характеристик активiв за межi свого первiсного потенцiалу.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується подальше отримання економiчних вигiд. Дата вибуття - це дата, коли втрачено контроль над активом. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу) включається до звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за перiод, в якому визнання активу припиняється.
Незавершене будiвництво являє собою вартiсть майна, машин i обладнання, будiвництво або установка яких ще не завершена i не є придатною до використання у запланованих цiлях. До вартостi незавершеного будiвництва також вiдносяться суми авансiв, перерахованих постачальникам за основнi засоби, а також балансова вартiсть запасiв, що будуть використанi у виготовленнi основних засобiв.

4. Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi особи, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi.
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають фiнансову позику та допомоги отриманi, кредиторську заборгованiсть за товари та послуги, необоротнi активи та iншу кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування операцiй Компанiї, а також фiнансування незавершеного будiвництва. До складу основних фiнансових активiв Компанiї входять iнша дебiторська заборгованiсть та грошi та їх еквiваленти.
Станом на 31.12.2025 Компанiя схильна до ризику лiквiдностi. Керiвництво Компанiї контролює процес управлiння цим ризиком.
Ризик лiквiдностi
Ризик втрати лiквiдностi являє собою ризик того, що Компанiя не зможе оплатити свої зобов'язання при настаннi строку їх погашення. Компанiя здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент планування поточної лiквiдностi.
Компанiя проаналiзувала концентрацiю ризику щодо рефiнансування своєї заборгованостi i прийшла до висновку, що вона є низькою. Компанiя має доступ до джерел фiнансування в достатньому обсязi.

5. Опис полiтики щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк.
Iнформацiя, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така iнформацiя визнана iнформацiєю з обмеженим доступом. 
Товариство не проводило дослiджень та розробок.

6. Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи:
Опис продуктiв (товарiв та/або послуг), якi виробляє/надає особа: в звiтньому роцi Товариство не займалось основним видом дiяльностi. В 2025 роцi Товариство займалось консервацiєю свердловин.
2) обсяги виробництва: так, як в звiтному роцi Товариство не займалось основним видом дiяльностi (виробництва не було: Товариство займалось геологiчним вивченням), то i iнформацiя стосовно обсягiв виробництва не надаєтья. В 2025 роцi  не було здiйснено  видобутоку.
3) середньореалiзацiйнi цiни продуктiв:вiдсутня
4) загальна сума виручки: вiдсутня тис грн.
5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязi продажiв: частки експорту в загальному обсязi продажу послуг - немає: Товариство не займається експортом.
6) залежнiсть вiд сезонних змiн: дiяльнiсть Товариства не залежить вiд сезонних змiн.
7) основнi клiєнти (бiльше 5 % у загальнiй сумi виручки): вiдсутнi.
8) ринки збуту: в звiтньому перiодi збуту не було. 
країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть: Україна.
9) канали збуту: основна частина продукцiїї реалiзується кiнцевому споживачу через продаж.
10) основнi постачальники та види товарiв та/або послуг, якi вони постачають/надають особi, країни з яких здiйснюється постачання/надання товарiв/послуг: 
ТОВ АУДИТОРСЬКА ФIРМА &quot;АУДИТ-IНВЕСТ&quot;, аудиторськi послуги,
ПП &quot;ГЕОБУРПРОЕКТ&quot;, виконання робiт по ГЕО,
ТОВ &quot;Аккерман-Сервiс&quot;, охороннi послуги.
Країни з яких здiйснюється постачання/надання товарiв/послуг: Україна.
11) особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа:
Видобуток нафти в Українi залишається стабiльним, приблизно на рiвнi 1,6-1,7 млн тонн на рiк, з незначним зростанням у 2025 роцi. Основнi нафтовидобувнi регiони - це Схiд (Днiпропетровська, Полтавська, Чернiгiвська, Сумська, Харкiвська областi) та Захiд (Львiвська, Iвано-Франкiвська областi), де розташованi десятки родовищ, хоча бiльшiсть з них невеликi. Найбiльше нафти видобувають на Сумщинi. 
Основнi тенденцiї:
Стабiльнiсть обсягiв: За останнi роки видобуток нафти в Українi майже не змiнювався, варiюючись в межах 1,6-1,7 млн тонн на рiк. 
Невеликi родовища: В Українi iснує понад 200 родовищ, але майже всi вони є невеликими. 
Регiональний розподiл: Схiдний регiон забезпечує 68% вiд загального обсягу видобутку, а Захiдний - решту. 
Зростання у 2025 роцi: Компанiя &quot;Укрнафта&quot; збiльшила видобуток нафти у 2025 роцi на 3,8% порiвняно з 2024 роком.
Географiя видобутку: 
Схiдний регiон: Основний нафтоносний регiон, що включає Днiпропетровську, Полтавську, Чернiгiвську, Сумську та Харкiвську областi.
Захiдний регiон: Включає Львiвську та Iвано-Франкiвську областi.
Пiвденний регiон: Частина запасiв нафти зосереджена у Запорiзькiй, Одеськiй областях та на шельфi Азовського i Чорного морiв.
Виклики та перспективи: 
Вiйськовi дiї: Збiльшення видобутку ускладнюють безпековi виклики та постiйнi вiдключення електропостачання.
12) опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi;
у виробництвi застосовуються найновiтнiшi технологiї, що вiдповiдають європейським стандартам якостi.  
13) мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть: Товариство, незважаючи на вiйськовий стан, продовжує працювати i налагоджувати процеси господарської дiяльностi в Українi, адаптуючи їх до реалiй. 
14) рiвень конкуренцiя в галузi, основнi конкуренти особи: рiвень конкуренцiї є достатньо високим, особливо це вiдчуваться пiд час теперiшньої фiнансової кризи. Товариство не має яких-небудь особливостей в своїх послугах. 
15) перспективнi плани розвитку особи;
Перспективним планом розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд видобутку нафти, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi. 
Товариством очiкується стабiльний розвиток та зростання господарського потенцiалу Товариства у середньостроковiй перспективi. До чинникiв, котрi сприятимуть господарському розвитку Товариства, можна вiднести наступнi:
- модернiзацiя основних засобiв та постiйна замiна старих основних засобiв;
- впровадження iнновацiйних методiв управлiння дiяльнiстю Товариства;
- збiльшення частки присутностi на ринку шляхом ефективної маркетингової стратегiї;
- зменшення енергоспоживання - зменшення впливу на навколишнє середовище.

7. У разi якщо, особа є фiнансовою установою, то вказується iнформацiя передбачена пунктами 1 (в тому числi перелiк банкiвських та фiнансових послуг, якi фактично надавались такою фiнансовою установою протягом звiтного перiоду), 4, 11-15.
Товариство не є фiнансовою установою.

8. Опис ризикiв, як притаманнi дiяльностi особи, пiдходи до управлiння ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризикiв.
Пiсля першого бурiння на пiвнiчнiй лiцензiйнiй дiлянцi та на основi аналiзу всiх iсторичних даних ми дiйшли висновку, що лiцензiйна дiлянка недостатньо дослiджена, сейсмiчнi данi, отриманi на лiцензiйнiй дiлянцi, мають неналежну якiсть. Тому виникають сумнiви щодо розмiщення та номенклатури вiдкритих родовищ та перспектив пошуково-розвiдувальних робiт, i, в першу чергу, щодо можливостi визначення розташування зон насичення нафти в породах-колекторах з пiдвищеною пористiстю (трiщинами) i, отже, пiдвищеною проникнiстю.  
 У зв'язку з цим пiдготовлено новий план геологорозвiдувальних робiт на наступний строк дiї лiцензiї, Для отримання достовiрної геолого-геофiзичної iнформацiї в достатнiй кiлькостi для побудови адекватної геологiчної моделi планується проведення комплексних пошуково-розвiдувальних робiт з їх покроковою деталiзацiєю.

9. Стратегiя подальшої дiяльностi особи щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть особи в майбутньому).
Стратегiєю Товариства щонайменше на рiк є отримання прибутку вiд дiяльностi Товариства. Проте, в умовах вiйни складно визначити через залежнiсть вiд припинення бойових дiй i початку вiдновлювальних робiт в Українi. Товариство планує прикладати можливих зусиль щодо якiсного надання послуг, утримання та належного поточного обслуговування основних засобiв Товариства, збереження робочих мiсць, виконання зобов'язань перед контрагентами та бюджетом. В зв'язку з вищенаведеним, рiшення щодо органiзацiї та розвитку господарської  дiяльностi Товариства будуть прийматись керiвництвом в оперативному режимi вiдповiдно до iснуючих обставин.

10. Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, а також якщо плануються будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, то також необхiдно надати їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування.
Вiдсутнi основнi придбання та вiдчудження активiв за останнi п'ять рокiв.
Значнi iнвестицiї та/або придбання не плануються. Тому, iнформацiя про вартiсть та спосiб фiнансування для розкриття не надається.

11. Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, необхiдно описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення.
Основнi засоби особи, автомобiль, вагон супервайзера, офiсна технiка.
Основнi засоби Товариства розмiщенi за адресою: УКРАЇНА, Одеська облiсть, Татарбунарський, Саратський, Бiлгород-Днiстровський райони. 10 км на пiвнiчний схiд вiд смт. Сарата.
Об'єктiв оренди Товариство не має. 
Товариством не вчинялись правочини щодо основних засобiв та об'єктiв оренди. 
Виробничi потужностi Товариства розташованi УКРАЇНА, Одеська облiсть, Татарбунарський, Саратський, Бiлгород-Днiстровський райони. 10 км на пiвнiчний схiд вiд смт. Сарата. 
Ступiнь використання обладнання - 50%.
Спосiб утримання активiв: власнi кошти Товариства.
Основнi засоби є власнiстю Товариства. Екологiчнi питання суттєвого впливу на вартiсть активiв Товариства не мають. 
Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає, тому iнформацiя стосовно характеру та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення, не надається.

12. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.
Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть Товариства, є вiйна в Українi та запровадження воєнного стану на територiї України у зв'язку з широкомасштабним вторгненням в Україну та актом збройної агресiї росiйської федерацiї, починаючи з 24.02.2022. Вiйна з росiєю та шкода, яка завдається Українi щодня, є значною перешкодую на шляху дiяльностi та розвитку Товариства. Разом з тим, проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є: вiдсутнiсть &quot;здорової&quot; конкуренцiї; несприятливий iнвестицiйний клiмат в державi; несприятлива податкова полiтика; триваюча фiнансова криза; пiдвищення цiн на енергопостачання та оренду землi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень високий.

13. Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв).
Укладених, але не виконаних на кiнець звiтного перiоду договорiв, Товариство немає. Всi укладенi договори Товариства виконуються своєчасно, вiдповiдно до умов та строкiв, визначених такими договорами, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

14. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмiр фонду оплати працi. Крiм того, зазначається про факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв: 12 чол.; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 6 чол.; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0 чол. Фонд оплати працi в 2025 роцi: 1679 тис.грн., Фонд оплати працi в 2024 роцi: 2134 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi в 2025 роцi вiдносно попереднього року зменшився на 22% . Це пов'зано зi  скороченням чисельностi штатних працiвникiв.

15. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

16. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи.
З iншою iнформацiєю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, стейкхолдери можуть ознайомитись на сайтi Товариства за посиланням https://ukrnaftinvest.prat.in.ua .
"/>
  </z:DTSGOSPFIN>
  <z:DTSLICENCE>
    <z:row L_DIYAL="Геологiчне вивчення, у тому числi дослiдно-промислова розробка з подальшим випробування нафти, газу (промислова розробка родовищ)" L_NUMBER="2521" L_DATE="2004-08-09T00:00:00" L_ORGAN="Державна геологiчна служба геологiї i надр України" L_DATE3="2024-08-09T00:00:00"/>
    <z:row L_DIYAL="Геологiчне вивчення, у тому числi дослiдно-промислова розробка з подальшим випробування нафти, газу (промислова розробка родовищ)" L_NUMBER="2522" L_DATE="2004-08-09T00:00:00" L_ORGAN="Державна геологiчна служба геологiї i надр України" L_DATE3="2024-08-09T00:00:00"/>
  </z:DTSLICENCE>
  <z:DTSOSN_ZASB>
    <z:row OS_VVPV="1815" OS_VVKV="1349" OS_OVPV="0" OS_OVKV="0" OS_VOPV="1815" OS_VOKV="1349" OS_VOPB="341" OSN_VOKB="311" OSN_OOPB="0" OSN_OOKB="0" OSN_OPB="341" OSN_OKB="311" OSN_VOPM="599" OSN_VOKM="337" OSN_OOPM="0" OSN_OOKM="0" OSN_OPM="599" OSN_OKM="337" OSN_VOPT="164" OSN_VOKT="71" OSN_OOPT="0" OSN_OOKT="0" OSN_OPT="164" OSN_OKT="71" OSN_VOPL="0" OSN_VOKL="0" OSN_OOPL="0" OSN_OOKL="0" OSN_OPL="0" OSN_OKL="0" OSN_VOPI="711" OSN_VOKI="630" OSN_OOPI="0" OSN_OOKI="0" OSN_OPI="711" OSN_OKI="630" OSN_VNPV="0" OSN_VNKV="0" OSN_ONPV="0" OSN_NOKV="0" OSN_NOPV="0" OSN_ONKV="0" OSN_VNPB="0" OSN_VNKB="0" OSN_ONPB="0" OSN_ONKB="0" OSN_NOPB="0" OSN_NOKB="0" OSN_VNPM="0" OSN_VNKM="0" OSN_ONPM="0" OSN_ONKM="0" OSN_NOPM="0" OSN_NOKM="0" OSNNVOPT="0" OSNNVOKT="0" OSN_ONPT="0" OSN_ONKT="0" OSN_NOPT="0" OSN_NOKT="0" OSN_VNPL="0" OSN_VNKL="0" OSN_ONPL="0" OSN_ONKL="0" OSN_NOPL="0" OSN_NOKL="0" OSN_VNPG="0" OSN_VNKG="0" OSN_ONPG="0" OSN_ONKG="0" OSN_NOPG="0" OSN_NOKG="0" OSN_VNPI="0" OSN_VNKI="0" OSN_ONPI="0" OSN_ONKI="0" OSN_NOPI="0" OSN_NOKI="0" OSN_VPVV="1815" OSN_VKVV="1349" OSN_OOPV="0" OSN_OOKV="0" OSN_PV="1815" OSN_KV="1349" OSN_OPYS="Умови користування основними засобами (за основними групами): звичайнi умови використання.
Орiєнтовнi строки корисного використання (у роках):
будiвлi та споруди - вiд 10 до 30 рокiв;
машини та обладнання - вiд 5 до 20 рокiв;
транспорт - вiд 5 до 10 рокiв;
iнструменти, прилади, iнвентар - вiд 2 до 8 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 3 243 тис.грн. 
Ступiнь зносу основних засобiв - 58,4% .
Ступiнь використання основних засобiв - 58% 
Сума нарахованого зносу основних засобiв - 1 894 тис.грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає. Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.
"/>
  </z:DTSOSN_ZASB>
  <z:DTSCHAKTIVY>
    <z:row VCA_ZP="-20480" VCA_PP="-16225" SKAP_ZP="14175" SKAP_PP="14175" SSKAP_ZP="14175" SSKAP_PP="14175" SV_RCAK_ZP="-144.48" SV_VCAK_ZP="126.23" VUSNOVOK="Методика розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за попереднiй та звiтний перiоди: 
рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв Товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.
Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi менше вартостi статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам ч. 2 ст. 16 Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot;."/>
  </z:DTSCHAKTIVY>
  <z:DTSZOBOVYAZ>
    <z:row ZB_CP="0" ZB_FDZO="265115.5" ZB_FICP="0" ZB_FON="0" ZB_ICP="0" ZB_INSHI="4144.5" ZB_KREDT="0" ZB_OBL="0" ZB_POH="0" ZB_RAZOM="269269" ZB_TAX="9" ZB_VEKSL="0"/>
  </z:DTSZOBOVYAZ>
  <z:DTSZ_KREDIT/>
  <z:DTSZ_OBLIG/>
  <z:DTSZ_POH/>
  <z:DTSZ_FON/>
  <z:DTSZ_VKL/>
  <z:DTSZ_ICP/>
  <z:DTSZ_INVEST/>
  <z:DTSZ_PODAT>
    <z:row ZBI_DEBT="9" ZBI_POG="2026-01-15T00:00:00" ZBI_TYPE="Податок на землю" ZBI_VYN="2025-12-20T00:00:00"/>
  </z:DTSZ_PODAT>
  <z:DTSZ_FIND>
    <z:row ZBI_DEBT="49793.6" ZBI_TYPE="Договiр №0111/2021 вiд 01.11.2021 позики" ZBI_VYN="2021-11-01T00:00:00"/>
    <z:row ZBI_DEBT="142473.9" ZBI_TYPE="Договiр позики 05/03-1 вiд 05.03.2021" ZBI_VYN="2021-03-05T00:00:00"/>
    <z:row ZBI_DEBT="53777.2" ZBI_TYPE="Договiр позики №031220/2 вiд 03.12.2020" ZBI_VYN="2020-12-03T00:00:00"/>
    <z:row ZBI_DEBT="19070.8" ZBI_TYPE="Договiр №60/2012 вiд 24.09.2012" ZBI_VYN="2012-09-24T00:00:00"/>
  </z:DTSZ_FIND>
  <z:DTSZ_INSH>
    <z:row ZBI_DEBT="11" ZBI_POG="2025-12-31T00:00:00" ZBI_TYPE="Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" ZBI_VYN="2025-01-01T00:00:00"/>
    <z:row ZBI_DEBT="1985" ZBI_POG="2025-12-31T00:00:00" ZBI_TYPE="Поточна кредиторська заборгованiсть за  товари, роботи, послуги" ZBI_VYN="2025-01-01T00:00:00"/>
    <z:row ZBI_DEBT="75" ZBI_POG="2025-12-31T00:00:00" ZBI_TYPE="Поточнi забезпечення" ZBI_VYN="2025-01-01T00:00:00"/>
    <z:row ZBI_DEBT="2073.5" ZBI_POG="2025-12-31T00:00:00" ZBI_TYPE="Iншi поточнi зобов'язання (за мiнусом Фiнансової допомоги на зворотнiй основi)" ZBI_VYN="2025-01-01T00:00:00"/>
  </z:DTSZ_INSH>
  <z:DTSOBS_PROD/>
  <z:DTSCVRP/>
  <z:DTSOBSLUG>
    <z:row OB_NAME="ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ&quot;" OB_OPF="230" OBEDRPOU="30370711" OB_CONT="804" OB_OBL="UA80000000000093317" OB_POST="04107" OB_ADRES="м. Київ" OBSTREET="вул. Тропiнiна, 7-г" OB_PHONE="(044) 363-04-00" KVED1="63.11" KVED_NM1="Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть" KVED2="18.20" KVED_NM2="Тиражування звуко-, вiдеозаписiв i програмного забезпечення" KVED3="62.01" KVED_NM3="Комп'ютерне програмування" VYD_DIY="Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. Працює без лiцензiї. Обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства."/>
    <z:row OB_NAME="ДЕРЖАВНА УСТАНОВА &quot;АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ&quot;" OB_OPF="425" OBEDRPOU="21676262" OB_CONT="804" OB_OBL="UA80000000000093317" OB_POST="03150" OB_ADRES="м. Київ" OBSTREET="вул. Антоновича,  51, офiс 1208" OB_PHONE="(044) 586-43-93" KVED1="63.11" KVED_NM1="Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть" KVED2="84.13" KVED_NM2="Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi" KVED3="62.01" KVED_NM3="Консультування з питань iнформатизацiї" VYD_DIY="Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку з оприлюднення регульованої iнформацiї; Iнформацiйнi послуги з подання звiтностi та/або звiтних даних до НКЦПФР. Працює без лiцензiї."/>
    <z:row OB_NAME="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ &quot;БТС БРОКЕР&quot;" OB_OPF="240" OBEDRPOU="37686943" OB_CONT="804" OB_OBL="UA80000000000093317" OB_POST="03035" OB_ADRES="м. Київ" OBSTREET="вул. Василя Липкiвського, 37Б, пiд`їзд 4, 26 повер" OB_N_GOS="2325" OB_ORG="Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України" OB_D_GOS="2013-10-10T00:00:00" OB_PHONE="(044) 221-79-68" KVED1="66.12" KVED_NM1="Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах" KVED2="66.11" KVED_NM2="Управлiння фiнансовими ринками" KVED3="66.19" KVED_NM3="Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення" VYD_DIY="Надає послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства"/>
    <z:row OB_NAME="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА &quot;АУДИТ- IНВЕСТ&quot;" OB_OPF="240" OBEDRPOU="32241880" OB_CONT="804" OB_OBL="UA12000000000090473" OB_POST="49001" OB_ADRES="м. Днiпро" OBSTREET="вул. Короленка, 15, при.5" OB_N_GOS="3094" OB_D_GOS="2018-10-27T00:00:00" OB_PHONE="(050) 340-11-17" KVED1="69.20" KVED_NM1=" Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування" KVED2="77.33" KVED_NM2="Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютерiв" KVED3="85.59" KVED_NM3="Iншi види освiти, н.в.i.у." VYD_DIY="Послуги з аудиту фiнансової звiтностi Товариства в 2025 за 2024 рiк"/>
  </z:DTSOBSLUG>
  <z:DTSSTV_UO/>
  <z:DTSORGSTR/>
  <z:DTSCAPSTRU>
    <z:row NZP="1" TP_STOCK="Акцiя проста бездокументарна iменна" NS_STOCK="27/1/2013" KL_STOCK="225000" NV_STOCK="14175000" RIGHOBLG="Вiдповiдно до Статуту Товариства:
5.1. Акцiонерами Товариства можуть бути фiзичнi i юридичнi особи, а також держава в особi органу, уповноваженого управляти державним майном, або територiальна громада в особi органу, уповноваженого управляти комунальним майном, якi є власниками акцiй Товариства. Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав.
5.2. Право власностi на акцiї пiдтверджується документами згiдно вимог чинного законодавства України. 
5.3. Акцiя є неподiльною. Якщо одна акцiя належить бiльше, нiж однiй особi, всi такi особи вважаються одним акцiонером i можуть здiйснювати свої права через одного з таких акцiонерiв або через їхнього спiльного представника.
5.4. Акцiонери Товариства мають право вiдчужувати належнi їм акцiї в порядку, передбаченому Договором мiж акцiонерами Товариства.
5.5. Акцiонери Товариства мають право: 
5.5.1. Брати участь в управлiннi Товариством, зокрема шляхом участi у Загальних зборах з правом голосу з усiх питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, визначених законом та цим Статутом.
5.5.2. Бути обраними до органiв Товариства та брати участь у дiяльностi таких органiв Товариства.
5.5.3. Отримувати вiд Товариства iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства в порядку та обсягах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. 
5.5.4. Вiдчужувати належнi їм акцiї або їх частину iншим акцiонерам або третiм особам в порядку, передбаченому Договором мiж акцiонерами Товариства.
5.5.5. Уповноважувати довiренiстю третiх осiб на здiйснення всiх або частини прав, якi надаються акцiями Товариства.
5.5.6. Продавати Товариству всi або частину належних їм акцiй у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Договором мiж акцiонерами Товариства та цим Статутом.
5.5.7. Отримувати дивiденди у разi прийняття рiшення про їх виплату в порядку i способами, передбаченими чинним законодавством України, Договором мiж акцiонерами Товариства i цим Статутом.
5.5.8. Отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або вартостi частини такого майна, яка залишалася пiсля завершення передбачених чинним законодавством України розрахункiв, у порядку i черговостi передбаченому чинним законодавством України,пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй Товариства.
5.5.9. Iншi права, передбаченi чинним законодавством, Договором мiж акцiонерами Товариства та Статутом.
5.6. Товариство забезпечує у порядку та обсягах, що визначаються законом та Положенням &quot;Про iнформацiю&quot;, яке затверджується Наглядовою радою, кожному акцiонеру Товариства доступ до документiв Товариства.
5.7. Акцiонер, який володiє значним пакетом акцiй, також має доступ до будь-яких документiв Товариства, що мiстять вiдомостi про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. У разi якщо в зазначених документах наявна iнформацiя з обмеженим доступом, Товариство та акцiонер зобов'язанi забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої iнформацiї, встановленого законодавством.
5.8. Акцiонер подає Товариству за його мiсцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом з копiєю документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiї Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електроннiй формi на офiцiйну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайтi Товариства, в такому випадку вимога має бути пiдписана квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (iншим засобом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою).
Протягом 10 робочих днiв з дня надходження вимоги акцiонера, Директор зобов'язаний надати цьому акцiонеру завiренi пiдписом уповноваженої особи Товариства копiї вiдповiдних документiв. 
Документи можуть надаватися в електронному виглядi з накладанням електронного пiдпису посадової особи Товариства. За надання копiй документiв та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмiр якої не може перевищувати вартостi витрат на виготовлення копiй документiв та витрат, пов'язаних з пересиланням документiв поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрiшнiми документами Товариства.
Будь-який акцiонер, за умови повiдомлення Директора не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв, має право на ознайомлення з документами Товариства  у примiщеннi Товариства за його мiсцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разi строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днiв з дати отримання Товариством повiдомлення про намiр ознайомитися з документами Товариства.
Акцiонери можуть отримувати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, за згодою Директора.
Розмiри та порядок компенсацiї витрат Товариства на пiдготовку та пересилання копiй документiв, а також порядок отримання iншої iнформацiї про дiяльнiсть Товариства встановлюється Положенням &quot;Про iнформацiю&quot;.
5.9. Одна голосуюча проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 
5.10. У випадках та порядку, визначених чинним законодавством України, акцiонер - власник простих акцiй надiляється переважним правом на придбання акцiй додаткової емiсiї Товариства пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй Товариства (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права).
5.11. Кожен акцiонер має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцiй у випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України.
5.12. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 5 (п'яти) i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства, мають право у порядку визначеному чинним законодавством України та цим Статутом:
5.12.1. Призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв.
5.12.2. Вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а у передбачених чинним законодавством України випадках - самостiйно скликати позачерговi Загальнi збори.
5.12.3. Вимагати проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства та укладати вiдповiдний договiр iз суб'єктом аудиторської дiяльностi.
5.12.4. Вимагати проведення незалежної оцiнки акцiй Товариства та укладати вiдповiдний договiр з суб'єктом оцiночної дiяльностi.
5.13. Обов'язки акцiонерiв встановлюються виключно законом.
5.14. Вимоги щодо придбання акцiонерами Товариства акцiй Товариства за наслiдками придбання ними контрольного пакета акцiй  або домiнуючого контрольного пакету акцiй Товариства регулюються з урахуванням особливостей, встановлених Договором мiж акцiонерами.
" PUBLOFR="Вiдсутня" OBLIC="-"/>
  </z:DTSCAPSTRU>
  <z:DTSZMINAKC/>
  <z:DTSPAPERY_A>
    <z:row DT_STOCK="2013-02-28T00:00:00" NS_STOCK="27/1/2013" OR_STOCK="Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" KD_STOCK="UA40001275518" TP_STOCK="01110100" FI_STOCK="1" NV_STOCK="63" KL_STOCK="225000" SM_STOCK="14175000" PR_STOCK="100" OPYS="Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №23/10/1/10 вiд 26.04.2010, видане 10.06.2011 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть у зв'язку з емiсiєю цiнних паперiв та видачею нового Свiдоцтва. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №27/1/2013 вiд 28.02.2013 видане 23.07.2013 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. Фактiв допуску/скасування допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було. Додаткової емiсiї в звiтному перiодi не було.
"/>
  </z:DTSPAPERY_A>
  <z:DTSOBMCP/>
  <z:DTSOBLIG/>
  <z:DTSPAPER_DR/>
  <z:DTSPOHID_CP/>
  <z:DTSGAR_TO/>
  <z:DTSZV_SON/>
  <z:DTSVYKUP/>
  <z:DTSEMOWSC/>
  <z:DTSEMOWSCALL/>
  <z:DTSEMOWEQ/>
  <z:DTSEMOWEQALL/>
  <z:DTSSECLIM/>
  <z:DTSVSHQTY>
    <z:row DT_V_CP="2013-02-28T00:00:00" NS_V_CP="27/1/2013" ISIN="UA4000127551" KILK_CP="225000" NV_CP="14175000" NV_CP_V="225000" NV_CP_VR="0" NV_CP_VRT="0" HK_OBM="Обмеженн вiдсутнi."/>
  </z:DTSVSHQTY>
  <z:DTSOWNER_UR>
    <z:row O_ADRES="м. Лiмасол" O_CONT="196" O_EDRPOU="НЕ 202806" O_NAME="БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" O_PI="28126" O_POST="3036" O_PRI="0" O_SHARE="12.500444" O_SHARES="28126" O_STREET="Спiру Араузу, 25, Беренгарiя 25, 4 поверх"/>
    <z:row O_ADRES="м. Нiкосiя" O_CONT="196" O_EDRPOU="НЕ 411631" O_NAME="БI ДЖИ BI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД / BGV INVESTMENTS LIMITED" O_OBL="80000" O_PI="161998" O_POST="1077" O_PRI="0" O_SHARE="71.999111" O_SHARES="161998" O_STREET="Карпенiсiу, 30"/>
  </z:DTSOWNER_UR>
  <z:DTSOWNER_FZ>
    <z:row O_PI="28126" O_PIB="Черниш Лiдiя Андрiївна" O_PRI="0" O_SHARE="12.500444" O_SHARES="28126"/>
  </z:DTSOWNER_FZ>
  <z:DTSOWFZ_ALL>
    <z:row O_SHARES="218250" O_SHARE="96.999999" O_PI="218250" O_PRI="0"/>
  </z:DTSOWFZ_ALL>
  <z:DTSVLASN_TPR/>
  <z:DTSHOLDCH/>
  <z:DTSHOLDCHCTL/>
  <z:DTSDOHID_VD/>
  <z:DTSFINZVIT>
    <z:row URL_ZVIT="Фiнансова звiтнiсть на основi таксономiї у машинозчитувальному форматi з накладенням електронного пiдпису уповноваженої особи Товариства, аудитора (аудиторської фiрми), що базується на квалiфiкованому сертифiкатi вiдкритого ключа, розмiщена на https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/ за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv.
Посилання на пряме завантаження файлу (архiву) з накладеними електронними пiдписами уповноваженої особи Товариства, аудитора (аудиторської фiрми), що базуються на квалiфiкованому сертифiкатi вiдкритого ключа: https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125403.
Iм'я файлу: Фiнансова звiтнiсть_2025 рiк в iXBRL.
Розмiр файлу: 127 КБ (130 072 байтiв).
SHA256 контрольна сума: 30205694334A601C382A924CC1BE811FA3EB1DD1B308AC51956553940CFCE3D1." URL_XBRL="Фiнансова звiтнiсть на основi таксономiї у машинозчитувальному форматi з накладенням електронного пiдпису уповноваженої особи Товариства, аудитора (аудиторської фiрми), що базується на квалiфiкованому сертифiкатi вiдкритого ключа, розмiщена на https://frs.gov.ua/ за https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSearch.aspx.
Посилання на пряме завантаження файлу (архiву) з накладеними електронними пiдписами уповноваженої особи Товариства,  аудитора (аудиторської фiрми), що базуються на квалiфiкованому сертифiкатi вiдкритого ключа: https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=201475.
Iм'я файлу: Фiнансова звiтнiсть 2025.
Розмiр файлу: 992 КБ (1 015 833 байтiв).
SHA256 контрольна сума: EB09D104045528120A9508D99E354E102DEBC3E7AB8A4D808462E07B36C5DACE.
"/>
  </z:DTSFINZVIT>
  <z:DTSAUDITINFO>
    <z:row NAMEUR="ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot;" EDRPOUUR="22908289" NAMEAUD="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА &quot;АУДИТ-IНВЕСТ&quot;" EDRPOUAUD="32241880" NUM_RI="3094" DAT_RI="2018-10-27T00:00:00" AUDREGR="4" AUD_REPSTD="2025-01-01T00:00:00" AUD_REPFID="2025-12-31T00:00:00" AUD_OPIN="02" CHMB_QSNM="73-кя" CHMB_QSDT="2021-09-14T00:00:00" AUD_SVCNM="Додаткова угода №7 до Договору №53-12-2020/А" AUD_SVCDT="2026-03-03T00:00:00" AUD_BEG="2026-03-03T00:00:00" AUD_END="2026-04-21T00:00:00" AUD_DATE="2026-04-21T00:00:00" AUDIT="Електронний файл фiнансової звiтностi у форматi XBRL мiстить роздiл, в якому вказується текст аудиторського звiту та довiдка щодо вiдомостей про аудиторський звiт та розмiщено за 
https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125403."/>
  </z:DTSAUDITINFO>
  <z:DTSREPCONS>
    <z:row REPCONS="Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України &quot;Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi&quot;, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента  разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими  стикається у своїй господарськiй дiяльностi."/>
  </z:DTSREPCONS>
  <z:DTSDEAL_BA/>
  <z:DTSDEAL_BC/>
  <z:DTSDEAL_WI/>
  <z:DTSTVZVIT>
    <z:row DR_ZVIT="ЗВIТпро платежi на користь держави за 2025 рiк розмiщений на власному сайтi Товариства https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/  за https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=125748

"/>
  </z:DTSTVZVIT>
  <z:DTSMANREPA>
    <z:row ZV_GR="Вiдсутнє" ZV_KO="Вiдсутнє" DEVPROSP="Товариство &quot;Укрнафтiнвест&quot; є зареєстрованим приватним акцiонерним товариством, що провадить свою дiяльнiсть в Українi вiдповiдно до Законiв України &quot;Про акцiонернi товариства&quot;, &quot;Про депозитарну систему України&quot;, Господарського Кодексу України, iнших чинних законодавчих актiв України.
Акцiонерами Товариства є юридичнi особи, якi у встановленому законом порядку набули право власностi на акцiї Товариства i мають право володiти такими акцiями згiдно з чинним законодавством України.
ПрАТ НВК &quot;Укрнафтiнвест&quot; має спецiальнi дозволина користування надрами №№ 2521, 2522 вiд 09.08.2004 та проводить дослiдження та розробки у сферi природничих наук (КВЕД 06.10), а саме - виконання геологiчного вивчення родовищ корисних копалин,  в т.ч.  дослiдно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу  на територiях площею 994 кв. км.
Пiсля першого бурiння на пiвнiчнiй лiцензiйнiй дiлянцi та на основi аналiзу всiх iсторичних даних ми дiйшли висновку, що лiцензiйна дiлянка недостатньо дослiджена, сейсмiчнi данi, отриманi на лiцензiйнiй дiлянцi, мають неналежну якiсть. Тому виникають сумнiви щодо розмiщення та номенклатури вiдкритих родовищ та перспектив пошуково-розвiдувальних робiт, i, в першу чергу, щодо можливостi визначення розташування зон насичення нафти в породах-колекторах з пiдвищеною пористiстю (трiщинами) i, отже, пiдвищеною проникнiстю.  
У зв'язку з цим пiдготовлено новий план геологорозвiдувальних робiт на наступний строк дiї лiцензiї, Для отримання достовiрної геолого-геофiзичної iнформацiї в достатнiй кiлькостi для побудови адекватної геологiчної моделi планується проведення комплексних пошуково-розвiдувальних робiт з їх покроковою деталiзацiєю" DERIVS="Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства." FINRISKMAN="Iнформацiя про завдання та полiтику особи щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування не надається, тому що Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деревативних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства." RISKTEND="Iнформацiя про схильнiсть особи до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства."/>
  </z:DTSMANREPA>
  <z:DTSCORP_KD/>
  <z:DTSCORP_AS/>
  <z:DTSCORP_NR/>
  <z:DTSCORP_VO/>
  <z:DTSCORP_RD/>
  <z:DTSCORP_VD/>
  <z:DTSCORP_RI/>
  <z:DTSCORP_SK/>
  <z:DTSCORP_KU/>
  <z:DTSCORPZZBORY_R>
    <z:row DAT_PROV="2025-04-25T00:00:00" SP_PROV="3" SUB_SK="Наглядова рада" P_PD="Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства проводились дистанцiйно 25.04.2025 вiдповiдно до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 06.03.2023 №236. Протокол про пiдсумки голосування складений 02.05.2025.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Звiт Наглядової ради Товариства за 2024 рiк та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2024 рiк.
3. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2024 р.
4. Розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi за 2023 рiк та затвердження заходiв за результатами розгляду такого звiту.
5. Розгляд висновкiв аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi за 2024 рiк та затвердження заходiв за результатами розгляду такого звiту.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством.
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2024 рiк.
2. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2024 рiк.
3. Збиток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2024 рiк, у розмiрi 6594 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.
4. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi за 2023 рiк.
5. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звiту суб'єкта аудиторської дiяльностi за 2024 рiк.
6. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2024 рiк, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення черговими загальними зборами акцiонерiв, наступного характеру:
- одержання Товариством кредитiв/позик, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь - яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
-виконання робiт пiдрядником;
-отримання послуг;
- купiвля - продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лiзинг майна;
- iншi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, i в яких воно виступає однiєю iз сторiн.
Гранична сукупна вартiсть усiх Значних правочинiв не повинна перевищувати 100 мiльйонiв гривень або еквiвалент в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу НБУ на дату укладення вiдповiдних правочинiв.
Уповноважити директора Товариства на укладення/пiдписання Значних правочинiв вiд iменi Товариства та визначення iнших умов Значних правочинiв на власний розсуд, за умови отримання згоди/попередньої згоди на укладення конкретного правочину Наглядовою радою Товариства." K_SKL="1" K_VID="1" URL="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=116965"/>
  </z:DTSCORPZZBORY_R>
  <z:DTSCORPVZBORY_R/>
  <z:DTSCORPSSK_R>
    <z:row CR_NAME="Наумик Олександр Миколайович, 01.01.2025 - 31.12.2025" GL_RD="X"/>
    <z:row CR_NAME="Бардаченко Iгор Вiкторович, 01.01.2025 - 31.12.2025"/>
    <z:row CR_NAME="Войцеховський Сергiй Сергiйович, 01.01.2025 - 31.12.2025"/>
    <z:row CR_NAME="Козаченко Леонiд Петрович, 01.01.2025 - 31.12.2025"/>
    <z:row CR_NAME="Черниш Володимир Валентинович, 01.01.2025 - 31.12.2025"/>
    <z:row CR_NAME="Зiнченко Iгор Леонiдович, 01.01.2025 - 31.12.2025"/>
  </z:DTSCORPSSK_R>
  <z:DTSCORPPZR_OR>
    <z:row KL_ZAS="4" KL_OCH="4" KL_ZOH="0" OPYS="1. Прийняття рiшення про скликання рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
4. Затвердження проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та визначення взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до проекту порядку денного.
5. Призначення реєстрацiйної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства.
6. Призначення лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства.
7. Призначення осiб, уповноважених взаємодiяти з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв при проведеннi рiчних загальних зборiв Товариства.
8. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв Товариства.
9. Затвердження повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
10. Затвердження порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та визначення взаємозв'язку мiж питаннями, включеними до порядку денного.
11. Затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на дистанцiйних рiчних загальних зборах акцiонерiв.
12. Затвердження Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчного звiту) за 2023 та 2024 роки.

"/>
  </z:DTSCORPPZR_OR>
  <z:DTSCORPPKZR_OR/>
  <z:DTSCORPZVTRADA>
    <z:row ZMIST="1) оцiнка складу, структури та дiяльностi ради як колегiального органу (колективної придатностi ради):
оцiнка не робилась;
2) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну:
оцiнка не робилась;
3) оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв ради: незалежних членiв в складi Наглядової ради немає, оцiнка не робилась;
4) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, їхнi функцiональнi повноваження. При цьому, комiтет ради з питань аудиту окремо має зазначати iнформацiю про свої висновки щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту особи, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми): в складi Наглядової ради комiтети не створенi: оцiнка не робилась;
5) оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи. (У межах цього пункту зазначається iнформацiя щодо впливу рiшень, прийнятих радою протягом звiтного перiоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегiчних цiлей. При цьому iнформацiя щодо стратегiчних цiлей особи має мiстити загальний опис таких стратегiчних цiлей i не потребує розкриття iнформацiї (показникiв), що, згiдно з внутрiшнiми документами особи належить до iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi):
оцiнка не робилась;
6) iнформацiя про внутрiшню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, яким чином дiяльнiсть ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи.
Згiдно зi Статутом Товариства:
Наглядова рада обирається у кiлькостi 6 (шести) осiб.
Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фiзичнi особи. 
Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.
Функцiї секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар, а у разi його вiдсутностi - за рiшенням Наглядової ради, що приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, виконує один з членiв Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати секретаря Наглядової ради.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження (у тому числi право пiдпису документiв Наглядової ради) здiйснює один iз членiв Наглядової ради - головуючий, що обирається рiшенням Наглядової ради.

Вiдповiдно до Статуту Товариства: 
7.94. Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання.
Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк.
Мiсце, дата, час та форма проведення засiдання визначається Головою Наглядової ради.
Порядок денний засiдання формується та затверджується Головою Наглядової ради. Не пiзнiше, нiж за 2 робочих днi до дати проведення засiдання членам Наглядової ради може надсилатися вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням дати, часу, мiсця, форми проведення та порядку денного засiдання.
Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.
Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, акцiонера(iв), який (якi в сукупностi) володiє(ють) понад 5% голосуючих акцiй Товариства.
Вимога щодо скликання засiдання подається у письмовiй формi Головi Наглядової ради iз зазначенням дати складання вимоги, бажаних дати та часу проведення засiдання, а також його порядку денного, з доданням матерiалiв що стосуються питань порядку денного та обгрунтування необхiдностi розгляду та прийняття рiшень з винесених питань та зазначення власної позицiї або власних пропозицiй/рекомендацiй щодо результатiв розгляду та вирiшення цих питань. 
У випадку, якщо документи, надiсланi на адресу Наглядової ради, не вiдповiдають встановленим вимогам, Голова Наглядової ради має право не виносити їх на розгляд Наглядової ради. У такому випадку надiсланi матерiали, якi були доданi до вимоги, повертаються особi або органу, якi їх надiслали.
Членам Наглядової ради надається повiдомлення електронною поштою (email) про проведення засiдання Наглядової ради, як мiнiмум за 2 (два) робочих днi до засiдання (за винятком дня подання повiдомлення та дня проведення засiдання), за винятком випадкiв, коли: (i) всi члени Наглядової ради узгодять коротший термiн повiдомлення; (ii) всi члени Наглядової ради беруть участь у засiданнi.
Адреси електронної пошти членiв Наглядової ради для здiйснення повiдомлень визначаються на першому засiданнi Наглядової ради пiсля обрання її складу. У разi змiни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повiдомити секретаря Наглядової ради про таку змiну протягом 3 Робочих днiв.
7.95. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
7.96. Засiдання Наглядової ради може проводитися: 
- в очнiй формi, тобто шляхом особистої участi членiв Наглядової ради у засiданнi, в тому числi за допомогою засобiв аудiо/теле/вiдеоконференц-зв'язку мiж членами Наглядової ради, за умови, що кожен iз учасникiв засiдання може бачити та чути всiх iнших учасникiв засiдання, спiлкуватися та вести обговорення зi всiма iншими учасниками засiдання Наглядової ради;
- за рiшенням Голови Наглядової ради - шляхом опитування з використанням бюлетенiв для голосування.
7.97. Засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу (за винятком випадку передбаченого пунктом 7.91. цього Статуту). Наявнiсть кворуму визначається Головою Наглядової ради один раз на момент вiдкриття засiдання Наглядової ради.
На вимогу Голови Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Директор та/або iншi особи, доцiльнiсть участi яких визначає Голова Наглядової ради. 
Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться в очнiй формi, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Пiд час засiдання Наглядової ради в очнiй формi секретар Наглядової ради веде протокол. За рiшенням Наглядової ради засiдання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фiксуватися технiчними засобами.
Протокол засiдання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання.
У протоколi засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, зазначаються: мiсце i дата проведення засiдання; особи, якi брали участь у засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та результати голосування iз кожного питання; змiст прийнятих рiшень.
Протокол засiдання Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi брали участь у засiданнi. Члени Наглядової ради можуть поставити пiдписи на рiзних примiрниках такого протоколу, якi разом складатимуть один i той самий документ.
7.98. Засiдання Наглядової ради, що проводиться шляхом опитування, вiдбувається в такому порядку: пiсля прийняття Головою Наглядової ради рiшення про проведення засiдання Наглядової ради шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради надсилається повiдомлення про проведення засiдання за пiдписом Голови Наглядової ради Таке повiдомлення може бути надiслане на електроннi адреси членiв Наглядової ради. До повiдомлення додаються матерiали (копiї), якi необхiднi членам Наглядової ради для пiдготовки до засiдання та бюлетенi для голосування. Голова Наглядової ради при прийняттi рiшення про проведення засiдання шляхом опитування визначає дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Така дата вказується в повiдомленнi про проведення засiдання та в бюлетенi.
Бюлетенi для голосування мають мiстити: повне найменування Товариства, поштову адресу на яку має бути надiслано заповнений бюлетень, дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв, формулювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання, варiанти голосування з кожного питання порядку денного, мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного, мiсце для пiдпису та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня. 
Пiсля отримання повiдомлення кожний з членiв ради може проводити обговорення з iншими членами ради. Кожний з членiв Наглядової ради повинен у письмовiй формi зазначити своє ставлення до питання, що вирiшується, шляхом заповнення бюлетеня для голосування, зазначивши &quot;За&quot;, &quot;Проти&quot; або &quot;Утримався&quot; та особисто поставити пiдпис у бюлетенi для голосування. Бюлетень, який не мiстить пiдпису члена Наглядової ради є не дiйсним. Заповнений бюлетень надається особисто або поштою секретарю Наглядової ради не пiзнiше дати закiнчення прийому заповнених бюлетенiв. Члени ради, якi не виконали, або несвоєчасно виконали зазначенi вимоги, вважаються такими, що утрималися вiд голосування. Рiшення на засiданнях Наглядової ради, що проводяться шляхом опитування, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.

Свiй вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства Наглядова рада здiйснює шляхом ефективного виконання своїх функцiй та повноважень вiдповiдно до Статуту та законодавства України.

Наглядова Рада Товариства не готувала звiт згiдно з вимогами ст.70 Закону України &quot;Про Акцiонернi Товариства&quot;."/>
  </z:DTSCORPZVTRADA>
  <z:DTSCORPSSK_V/>
  <z:DTSCORPPZV_OR/>
  <z:DTSCORPPKZV_OR/>
  <z:DTSCORPOVO_PR>
    <z:row CR_NAME="Лаврега Вiкторiя Володимирiвна, 01.01.2025 - 31.12.2025" OP_PISH="- погоджено звiти про виконання ключових показникiв Товариства за 2025 рiк; 
- погоджено звiти про виконання фiнансового плану за 2024 рiк;
- затвердженi змiни до органiзацiйної структури Товариства; 
- затверджено фiнансову звiтнiсть Товариства за 2024 рiк;   
- надано згоду на укладення господарських та виробничих договорiв; 
- розглянуто iнформацiю щодо результатiв господарської дiяльностi та напрямкiв використання грошових коштiв за 9 мiсяцiв 2024 року; 
- погоджено iнформацiю щодо виконання екологiчних  умов висновку Мiнприроди з оцiнки впливу на довкiлля № 7-03/12-20194253531/1 вiд 13.08.2019, якi мають бути вжитi для контролю стану довкiлля;  
- погоджено iнформацiю щодо виконання заходiв, якi мають бути вжитi для покращення фiнансового стану Товариства;  
- погоджено план ключових показникiв Товариства на 2026 рiк; 
- погоджено фiнансовий план на 2025 рiк;  
- iншi рiшення, що надавалися на розгляд Директору." ZT_NAME="Грицюк Олена Миколаївна, 01.01.2025 - 31.12.2025" S_VIDP="1.Визначає i координує дiяльнiсть товариства з метою забезпечення здiйснення ним господарської дiяльностi.
2.Вживає заходiв для своєчасного виконання товариством договiрних зобов'язань.         
3. Органiзовує вивчення ринку робiт та послуг, якi надає товариство пiд час здiйснення своєї господарської дiяльностi, та потреб замовникiв.
4. Здiйснює контроль за наявнiстю в товариства лiцензiй, сертифiкатiв та свiдоцтв, якi необхiднi у випадках, передбачених чинним законодавством, та  пiдготовкою комплекту документiв, необхiдних для їх отримання.
 5. Забезпечує представництво iнтересiв товариства при проведеннi конкурсу щодо визначення пiдрядника на виконання робiт, послуг, якi надає товариство при здiйсненнi господарської дiяльностi.
6. За результатами конкурсу забезпечує укладання i контролює виконання договору пiдряду, послуг.
7. Керує дiяльнiстю всiх структурних пiдроздiлiв товариства, контролює результати їх роботи, стан трудової i виробничої дисциплiни.
8. Визначає, планує  всi види дiяльностi товариства.
9. Визначає напрями розвитку товариства у формуваннi цiнової, кредитно-банкiвської, податкової та страхової полiтики.
10. Вирiшує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих органiзацiйно-господарських функцiй iншим вiдповiдним посадовим особам.
11. Забезпечує впровадження економiчних та адмiнiстративних методiв управлiння, матерiальних i моральних стимулiв пiдвищення ефективностi господарювання.
12. Направляє дiяльнiсть персоналу на досягнення високих економiчних та фiнансових результатiв.
13. Вживає заходiв щодо забезпечення товариства квалiфiкованими кадрами, найкращого використання безпечних i сприятливих умов працi.
14. За необхiдностi, у разi вiдсутностi директора товариства виконує його обов'язки. 
15. Забезпечує додержання законностi, активне використання правових засобiв удосконалення управлiння, змiцнення договiрної дисциплiни i облiку, господарського розрахунку.
"/>
  </z:DTSCORPOVO_PR>
  <z:DTSCORPZVTVIKO>
    <z:row ZMIST="1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу: оцiнка не робилась;
2) оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника/голови та членiв колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну: оцiнка не робилась;
3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи. В межах цього пункту зазначається iнформацiя щодо впливу рiшень, прийнятих виконавчих органом протягом звiтного перiоду, на досягнення поставлених перед особою стратегiчних цiлей. При цьому iнформацiя щодо стратегiчних цiлей особи має мiстити загальний опис таких стратегiчних цiлей i не потребує розкриття iнформацiї (показникiв), що, згiдно внутрiшнiх документiв особи належить до iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi): оцiнка не робилась;
4) iнформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи.
Директор Товариства постiйно працює над покращенням фiнансових результатiв, аналiзує стан справ господарської дiяльностi Товариства.
В звiтному роцi директором Товариства:
- погоджено звiти про виконання ключових показникiв Товариства за 2025 рiк; 
- погоджено звiти про виконання фiнансового плану за 2024 рiк;
- затвердженi змiни до органiзацiйної структури Товариства; 
- затверджено фiнансову звiтнiсть Товариства за 2024 рiк;   
- надано згоду на укладення господарських та виробничих договорiв; 
- розглянуто iнформацiю щодо результатiв господарської дiяльностi та напрямкiв використання грошових коштiв за 9 мiсяцiв 2024 року; 
- погоджено iнформацiю щодо виконання екологiчних  умов висновку Мiнприроди з оцiнки впливу на довкiлля № 7-03/12-20194253531/1 вiд 13.08.2019, якi мають бути вжитi для контролю стану довкiлля;  
- погоджено iнформацiю щодо виконання заходiв, якi мають бути вжитi для покращення фiнансового стану Товариства;  
- погоджено план ключових показникiв Товариства на 2026 рiк; 
- погоджено фiнансовий план на 2025 рiк;  
- iншi рiшення, що надавалися на розгляд Директору.

Виконавчим органом не готувався Звiт на пiдставi пп.4 п.43 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608."/>
  </z:DTSCORPZVTVIKO>
  <z:DTSCORPSKR_RD/>
  <z:DTSCORPOOH_VK>
    <z:row SVK_TL="2" OPYS_F="-" PR_PIDR="-" PR_PIDR_TL="-" NY_DOCS="2" PRO_DOCS="-" OSN_ZVT="-" N_DSR="2" OPYS_P="-" NO_ZDR="-"/>
  </z:DTSCORPOOH_VK>
  <z:DTSCORPOVZP_A>
    <z:row CR_NAME="BGV INVESTMENTS LIMITED (&quot;БI ДЖИ ВI IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД&quot;)" RP_A="71.999111" RP_OV="71.999111"/>
    <z:row CR_NAME="БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED)" RP_A="12.50044" RP_OV="12.50044"/>
    <z:row CR_NAME="Черниш Лiдiя Андрiївна" RP_A="12.50044" RP_OV="12.50044"/>
    <z:row CR_NAME="Буткевич Геннадiй Вадиславович" RP_A="0" RP_OV="54.719"/>
    <z:row CR_NAME="Буткевич Дар'я Геннадiївна" RP_A="0" RP_OV="5.76"/>
    <z:row CR_NAME="Буткевич Анна Геннадiївна" RP_A="0" RP_OV="5.76"/>
    <z:row CR_NAME="Буткевич Валентина Федорiвна" RP_A="0" RP_OV="5.76"/>
    <z:row CR_NAME="Козаченко Леонiд Петрович" RP_A="0" RP_OV="12.50044"/>
    <z:row CR_NAME="Бi Джи Вi Груп Лiмiтед (BGV Group Limited)" RP_A="0" RP_OV="71.999111"/>
  </z:DTSCORPOVZP_A>
  <z:DTSCORPOPU_GA/>
  <z:DTSCORPPPZ_PO/>
  <z:DTSCORPVCVORP>
    <z:row ORG_UPR="2" CR_NAME="Лаврега Вiкторiя Володимирiвна" POSADA="Директор" DAT_VP="2021-03-16T00:00:00" CRO_NZV="Змiнна частина винагороди в Товариствi не нараховується. " I_VK="Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю." URL_VNG="Звiт про винагороду виконавчого органу не готувався та не розмiщувався."/>
    <z:row ORG_UPR="2" CR_NAME="Грицюк Олена Миколаївна" POSADA="Заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi" DAT_VP="2021-03-16T00:00:00" CRO_NZV="Змiнна частина винагороди в Товариствi не нараховується. " I_VK="Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю." URL_VNG="Звiт про винагороду виконавчого органу не готувався та не розмiщувався."/>
    <z:row ORG_UPR="1" CR_NAME="Наумик Олександр Миколайович" POSADA="Голова Наглядової ради" DAT_VP="2021-04-29T00:00:00" CRO_NZV="Змiнна частина винагороди в Товариствi не нараховується. 
Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують: працюють на безоплатнiй основi." I_VK="Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю." URL_VNG="Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звiт про винагороду не складається та не розмiщується."/>
    <z:row ORG_UPR="1" CR_NAME="Бардаченко Iгор Вiкторович" POSADA="Член Наглядової ради" DAT_VP="2021-04-27T00:00:00" CRO_NZV="Змiнна частина винагороди в Товариствi не нараховується. 
Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують: працюють на безоплатнiй основi." I_VK="Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю." URL_VNG="Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звiт про винагороду не складається та не розмiщується."/>
    <z:row ORG_UPR="1" CR_NAME="Войцеховський Сергiй Сергiйович" POSADA="Член Наглядової ради" DAT_VP="2021-04-27T00:00:00" CRO_NZV="Змiнна частина винагороди в Товариствi не нараховується. 
Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують: працюють на безоплатнiй основi." I_VK="Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю." URL_VNG="Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звiт про винагороду не складається та не розмiщується."/>
    <z:row ORG_UPR="1" CR_NAME="Козаченко Леонiд Петрович" POSADA="Член Наглядової ради" DAT_VP="2021-04-27T00:00:00" CRO_NZV="Змiнна частина винагороди в Товариствi не нараховується. 
Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують: працюють на безоплатнiй основi." I_VK="Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю." URL_VNG="Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звiт про винагороду не складається та не розмiщується."/>
    <z:row ORG_UPR="1" CR_NAME="Черниш Володимир Валентинович" POSADA="Член Наглядової ради" DAT_VP="2021-04-27T00:00:00" CRO_NZV="Змiнна частина винагороди в Товариствi не нараховується. 
Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують: працюють на безоплатнiй основi." I_VK="Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю." URL_VNG="Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звiт про винагороду не складається та не розмiщується."/>
    <z:row ORG_UPR="1" CR_NAME="Зiнченко Iгор Леонiдович" POSADA="Секретар Наглядової ради" DAT_VP="2024-05-02T00:00:00" CRO_NZV="Змiнна частина винагороди в Товариствi не нараховується. 
Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують: працюють на безоплатнiй основi." I_VK="Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; та вiдповiдно до пп. 5 п. 48  п.1 гл. III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, приватнi акцiонернi Товариства не розкривають дану iнформацiю." URL_VNG="Голова та члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звiт про винагороду не складається та не розмiщується."/>
  </z:DTSCORPVCVORP>
  <z:DTSCORPPRIOSOB/>
  <z:DTSCORPINRORAD/>
  <z:DTSCORPSUBAUD>
    <z:row OPYS="Зi ЗВIТу НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА:

&quot;Iнша iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену станом на 31.12.2025 та за рiк, що закiнчився на зазначену дату.
Iнша iнформацiя складається з:
-	Рiчної iнформацiї емiтента ПрАТ &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot; за 2025 рiк.
Рiчна iнформацiя емiтента та Звiт керiвництва (звiт про управлiння) складаються вiдповiдно до вимог ст. 126 та ст. 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; №3480-IV вiд 23.02.2006 р. (iз змiнами та доповненнями), та з врахуванням вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №608 вiд 06.06.2023 р.
Звiт про платежi на користь держави за 2025 рiк надається згiдно з вимогами Закону України &quot;Про забезпечення прозоростi у видобувних галузях&quot; вiд 18.09.2018 р. №2545-VIII (Закон №2545) та пiдлягає оприлюдненню разом з фiнансовою звiтнiстю вiдповiдно до вимог ст. 14 Закону України &quot;Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть&quot; №  996-XIV вiд 16.07.1999 р. з врахуванням змiн, внесених до статтi Законом України № 2435-IX вiд 19.07.2022 р.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi Компанiї не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
В зв'язку з тим, що вимоги про залучення аудитора до розгляду та висловлення думки про Звiт про корпоративне управлiння не застосовуються до приватних акцiонерних товариств, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, то ми не висловлюємо нашу думку щодо Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною Рiчної iнформацiї емiтента за 2025 рiк.
Компанiя планує пiдготувати й оприлюднити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2025 рiк пiсля дати оприлюднення цього звiту незалежного аудитора. Пiсля отримання та ознайомлення з Рiчною iнформацiєю про емiтента цiнних паперiв за 2025 рiк, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, ми додатково повiдомимо про це питання Наглядову раду або тих, кого надiлено найвищими повноваженнями.&quot;

(Дана iнформацiя висвiтлена в ЗВIТi НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА стосовно ЗВIТу ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Товариства вiд 21.04.2026, наданий ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА &quot;АУДИТ-IНВЕСТ&quot; (32241880), № 3094 вiд 27.10.2018, 49001, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Короленка, 15, примiщення 5).

Вiдповiдно до статтi 127 Закону України &quot;Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки&quot; вимоги щодо складання звiту про корпоративне управлiння не застосовуються до приватних акцiонерних товариств, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес. ПрАТ &quot;УКРНАФТIНВЕСТ&quot; не є пiдприємством суспiльного iнтересу.

"/>
  </z:DTSCORPSUBAUD>
  <z:DTSCORPDIYRFP/>
  <z:DTSST_ROZV>
    <z:row OC_DIYAL="Вiдсутня" OR_PRZD="Товариство не визначало ризкiв щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi, якi мають вплив на Товариство" OR_ZPZ="Вiдсутнi" OP_PRZD="Полiтика з питань захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi вiдсутня" PP_VOZR="Питання щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi виконавчим органом не розглядалися." PP_VORKZ="Питання щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi радою не розглядалися." PKS_VDO="Працiвники товариства. Дотримання трудового законодавства, соцiальний пакет, гiдний рiвень заробiтної плати. Створення умов для розкриття потенцiалу кожного та розвитку компетенцiй, якi потрiбнi для досягнення стратегiчних завдань Товариства." PKS_VSC="Акцiонери Товариства. Участь у загальних зборах акцiонерiв. Здiйснюють управлiння дiяльнiстю Товариства." OPP_VSH="Полiтика щодо взаємодiї зi стейкхолдерами вiдсутня."/>
  </z:DTSST_ROZV>
  <z:DTSVLA_CSHIP/>
  <z:DTSVLA_RES/>
  <z:DTSORG_CSHIP/>
  <z:DTSORG_CSHIP_UR/>
  <z:DTSVLA_REGISTR/>
  <z:DTSORG_CONT/>
  <z:DTSORG_CONT_F/>
  <z:DTSORG_FILIA/>
  <z:DTSORG_ZASN/>
  <z:DTSORG_ZASN_UR/>
  <z:DTSCORP_REGISTR/>
  <z:DTSCORP_CP/>
  <z:DTSAGRCORP/>
  <z:DTSAGRCONST/>
  <z:DTSEXITFEE/>
  <z:DTSDYVIDEND_P/>
  <z:DTSDYVIDEND/>
  <z:DTSDYVIDPAY/>
  <z:DTSLINKVD/>
  <z:DTSZMDEPROZ/>
  <z:DTSOBLIG_IP/>
  <z:DTSROZM_IP/>
  <z:DTSZOB_IP/>
  <z:DTSZMINY_IA/>
  <z:DTSSTR_IP/>
  <z:DTSPRAVA_IA/>
  <z:DTSBORG/>
  <z:DTSZAM_UIP/>
  <z:DTSFON/>
  <z:DTSSERT_FON/>
  <z:DTSO_FON_UR/>
  <z:DTSO_FON_FZ/>
  <z:DTSOFON_ALL/>
  <z:DTSCHA_FON/>
  <z:DTSPRAV_FON/>
  <z:DTSOSOBLYVA>
    <z:row NZP="1" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-09-28T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/emitents/reports/year/2023" OPYS="Рiчний звiт за 2023 рiк"/>
    <z:row NZP="2" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-10-27T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/emitents/reports/year/2024" OPYS="Рiчний звiт за 2024 рiк"/>
    <z:row NZP="3" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-03-21T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=111446" OPYS="Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв 25.04.2025"/>
    <z:row NZP="4" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-03-21T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=111447" OPYS="Перелiк документiв, що має надати акцiонер (представник акцiонера) для його участi у загальних зборах"/>
    <z:row NZP="5" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-03-21T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=111449" OPYS="Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв (у машинозчитувальному форматi) "/>
    <z:row NZP="6" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-03-21T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=111450" OPYS="Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй "/>
    <z:row NZP="7" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-04-15T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=112471" OPYS="Бюлетень для голосування на дистанцiйних рiчних загальних зборах 25.04.2025"/>
    <z:row NZP="8" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-04-15T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=112472" OPYS="Бюлетень для голосування на дистанцiйних рiчних загальних зборах 25.04.2025"/>
    <z:row NZP="9" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-09-28T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=116574" OPYS="Органiзацiйна структура Товариства, станом на 31.12.2023"/>
    <z:row NZP="10" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-09-28T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=116575" OPYS="Схематичне зображення структури власностi Товариства, станом на 31.12.2023"/>
    <z:row NZP="11" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-10-27T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=117051;
https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=118827" OPYS="Схематичне зображення структури власностi Товариства, станом на 31.12.2024"/>
    <z:row NZP="12" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-10-27T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-i-steikholderiv?doc=118918" OPYS="Органiзацiйна структура Товариства, станом на 31.12.2024"/>
    <z:row NZP="1" VYD_INF="33" TYPE_INF="2" DT_OPR="2025-05-05T00:00:00" DT_POD="2025-05-02T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/emitents/reports/special/21352"/>
    <z:row NZP="13" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-10-27T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/insha-informaciya?doc=119701" OPYS="Фiнансова звiтнiсть за 2024 рiк за МСФЗ в XBRL"/>
    <z:row NZP="14" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-09-28T00:00:00" URL_ROZ="https://ukrnaftinvest.prat.in.ua/documents/insha-informaciya?doc=117767" OPYS="Фiнансова звiтнiсть на основi таксономiї за 2023 рiк"/>
    <z:row NZP="15" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-03-21T00:00:00" URL_ROZ="https://www.smida.gov.ua/db/feed/126958" OPYS="Повiдомлення про проведення (скликання) загальних зборiв акцiонерного товариства"/>
    <z:row NZP="16" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-03-21T00:00:00" URL_ROZ="https://www.smida.gov.ua/db/feed/126961" OPYS="Повiдомлення про проведення загальних зборiв"/>
    <z:row NZP="17" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-09-28T00:00:00" URL_ROZ="https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSearch.aspx" OPYS="Фiнансовий звiт 2023"/>
    <z:row NZP="18" TYPE_INF="3" DT_OPR="2025-10-27T00:00:00" URL_ROZ="https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSearch.aspx" OPYS="Фiнансовий звiт 2024"/>
  </z:DTSOSOBLYVA>
  <z:DTSGARFIN/>
  <z:Fin-empty/>
</z:root>