ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "УКРНАФТIНВЕСТ"

код за ЄДРПОУ 22908289, місцезнаходження: Україна, 01042, ["UA80000000" - відсутнє у довіднику], м.Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27, міжміський код та телефон: +38 (067) 502-22-61, -

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аудит-Iнвест", 32241880

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 09.12.2022.
Вид загальних зборів: чергові
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi - загальнi збори) проводились дистанцiйно 09.12.2022 р. вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженим рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 16.04.2020 №196 (далi - Тимчасовий порядок). Протокол про пыдсумки голосування складений 15.12.2022 р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Наглядової ради Товариства за 2021 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк. 4. Затвердження порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв Товариства за 2021 р. 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2021 рiк. З 2-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк. З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2021 рiк. З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: збиток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк, у розмiрi 4670 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2021 рiк, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення черговими загальними зборами акцiонерiв, наступного характеру: Оформлення всiх пiдготовчих робiт(проектнi роботи, земельнi вiдносини, дозвiльнi документи та сейсмiчнi дослiдження.) по геологiчному вивченню Алiбейсько-Трапiвської площi згiдно програми робiт по спецiальному дозволу 2522 та проведення робiт з освоєння Свердловини згiдно програми робiт по спецiальному дозволу 2521 - на суму до 60 мiльйонiв гривень або еквiвалент в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу НБУ; Гранична сукупна вартiсть усiх Значних правочинiв не повинна перевищувати 60 мiльйонiв гривень або еквiвалент в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу НБУ на дату укладення вiдповiдних правочинiв. Уповноважити директора Товариства на укладення/пiдписання Значних правочинiв вiд iменi Товариства та визначення iнших умов Значних правочинiв на власний розсуд, за умови отримання згоди/попередньої згоди на укладення конкретного правочину Наглядовою радою Товариства..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося