ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	Пошук та розвiдка покладiв нафти i газу з метою подальшого видобування нафти i газу (промислова розробка). Iнвестиювання в проект для подальшого розвитку пiдприємства.
Інформація про розвиток емітента	Опис дiяльностi Товариство "Укрнафтiнвест" є зареєстрованим приватним акцiонерним товариством, що провадить свою дiяльнiсть в Українi вiдповiдно до Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про депозитарну систему України", Цивiльного кодексу України, Господарського Кодексу України, iнших чинних законодавчих актiв України. Акцiонерами Товариства є юридичнi особи, якi у встановленому законом порядку набули право власностi на акцiї Товариства i мають право володiти такими акцiями згiдно з чинним законодавством України. ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест" має спецiальнi дозволина користування надрами №№ 2521, 2522 вiд 09.08.2004 р. та проводить дослiдження та розробки у сферi природничих наук (КВЕД 72.19), а саме - виконання геологiчного вивчення родовищ корисних копалин, в т.ч. дослiдно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу на територiях площею 994 кв. км. Змiн господарської дiяльностi, що дають змогу Товариству пiдвищувати результативнiсть своєї дiяльностi шляхом ефективного використання усiх наявних ресурсiв, у звiтному перiодi не було. 27.04.2021 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення доповнити види економiчної дiяльностi Товариства (КВЕД): 06.10 Добування сирої нафти. Результати дiяльностi У перiодi, що перевiрявся, враховуючи, що Пiдприємство здiйснює пошуковi роботи, склад доходiв за 2022 рiк включає: Доходи Сума, тис грн. Доход вiд реалiзацiї послуг 20 Iншi операцiйнi доходи 0 Iншi доходи 0 Всього доходiв: 20 Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. Витрати Пiдприємства за 2022 р. складають 7486 тис. грн., в тому числi: Витрати Сума, тис грн. Адмiнiстративнi витрати 1238 Iншi операцiйнi витрати 6130 Фiнансовi витрати 111 Iншi витрати 7 Всього витрат: 7487 По наслiдках роботи за 2022 рiк Пiдприємством понесений збиток - 7467 тис. грн., а з урахуванням прибуткiв i збиткiв позаминулих рокiв непокритий збиток Пiдприємства, накопичувальним пiдсумком, станом на 31.12.2022 року складав 14 175 тис. грн. Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика Протягом 2022 року середня кiлькiсть працюючих на Пiдприємствi склала 19 осiб, в тому числi жiнок - 4. Загальна сума нарахованої у звiтному перiодi заробiтної плати склала 774,7 тис. грн. Необхiднi збори та податки: Вiйськовий збiр -12,4 тис. грн. ЄСВ - 167,9 тис. грн., ПДФО - 163,5 тис грн. На пiдприємствi впроваджена та функцiонує система управлiння охороною працi. На пiдприємствi створена та функцiонує служба охорони працi (призначенi посадовi особи), яка забезпечує вирiшення конкретних питань охорони працi. Положення, iнструкцiї та iншi акти з охорони працi розробленi вiдповiдно дiючого законодавства. Проводиться навчання та перевiрка знань з питань охорони працi працiвникiв та спецiалiстiв пiдприємства вiдповiдно вимогам чинних нормативно-правових актiв України. Розмiр витрат на охорону працi становить не менше 0,5 вiдсотка вiд фонду оплати працi за попереднiй рiк. Комплекснi заходи для досягнення встановлених нормативiв та пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi розробленi та реалiзуються. На пiдприємствi за 2022 р не було нещасних випадкiв та аварiй. Працiвники пiдприємства засобами iндивiдуального i колективного захисту та спецодягом забезпеченi. Виробничi будiвлi, споруди, машини, механiзми, устаткування, технологiчнi процеси вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв з охорони працi. Дослiдження та iновацiї Дослiдження на пiдприємствi в 2022 роцi не проводились. Iнновацiї в цей промiжок часу не вводились. Фiнансовi iнвестицiї Фiнансовi iнвестицiї в 2022 роцi не залучалися.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	Станом на 31.12.2022 р. Товариство схильне до ризику лiквiдностi. Керiвництво Товариства контролює процес управлiння цим ризиком. Ризик втрати лiквiдностi являє собою ризик того, що Товариство не зможе оплатити свої зобов'язання при настаннi строку їх погашення. Товариство здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент планування поточної лiквiдностi. Пiдприємством проаналiзовано концентрацiю ризику щодо рефiнансування своєї заборгованостi i дiйдено до висновку, що вона є низькою. Пiдприємство має доступ до джерел фiнансування в достатньому обсязi, а термiни погашення заборгованостi, що пiдлягає виплатi протягом 12 мiсяцiв, за домовленiстю з поточними кредиторами можуть бути перенесенi на бiльш пiзнi дати.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	У Товариствi вiдсутнiй вiдсутнiй власний кодекс корпоративного управлiння, оскiльки вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння, оскiльки акцiї ПрАТ "УКРНАФТIНВЕСТ" на фондових бiржах не торгуються, та Товариство не входить до об'єднаннь юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій	Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Наглядова рада обирається у кiлькостi 6 (шести) осiб. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фiзичнi особи. У разi якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Директором, головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як Директора, голови або члена виконавчого органу вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором. Функцiї секретаря Наглядової ради за її рiшенням, що приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, виконує один з членiв Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати секретаря Наглядової ради. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження (у тому числi право пiдпису документiв Наглядової ради) здiйснює один iз членiв Наглядової ради - головуючий, що обирається рiшенням Наглядової ради. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревiзором Товариства. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi члени Наглядової ради (далi - незалежнi директори). Незалежним директором може бути фiзична особа, обрана членом Наглядової ради, яка вiдповiдає всiм вимогам, встановленим законодавством України. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором. Строк повноважень членiв Наглядової ради складає 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть раз. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного: - прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв); - розмiр пакета акцiй, що належить акцiонеру (або їм сукупно належить); - прiзвище, iм'я, по батьковi представника, дату народження представника, серiю i номер паспорта представника (або iншого документу, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав. Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера може бути визначений Наглядовою радою. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Загальнi збори вправi прийняти рiшення в будь-який час i з будь-яких пiдстав про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. При цьому рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради може бути прийнято тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi - повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання Товариством вiдповiдної письмової заяви; 2) у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разi неможливостi пiдписання членом Наглядової ради такої заяви, документа вiд медичної установи; 3) у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду; 4) у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа, що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт; 5) у разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера. Повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством вiдповiдного письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого (яких) є член Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її обраного вiдповiдно до вимог законодавства Загальними зборами кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання та проведення позачергових Загальних зборiв для обрання всього складу Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог законодавства Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. ДИРЕКТОР є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором Товариства. З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Директором пiдписує Голова Наглядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа. Дiя контракту з Директором припиняється з моменту припинення його повноважень. Обрання та вiдкликання (надання та припинення повноважень) Директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Директор обирається Наглядовою радою строком не бiльше як на 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово. Директор може бути достроково вiдкликаний (його повноваження достроково припиненi) вiдповiдно до рiшення Наглядової ради (з одночасним прийняттям рiшення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження) у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового вiдкликання (припинення повноважень) його повноважень. Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, якщо iнший строк не встановлено в такому рiшеннi. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про вiдкликання (припинення повноважень) Директора є припинення його посадових повноважень, припинення дiї контракту та припинення трудових вiдносин з Товариством. Повноваження Директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рiшень у разi настання певних подiй, а саме: 1) складання повноважень за особистою заявою Директора за умови обов'язкового письмового повiдомлення про це Наглядової ради у строк, не менше нiж за 14 днiв; 2) набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким Директора засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади); 3) смерть, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.
Повноваження посадових осіб емітента	Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Визначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Директора Товариства, якщо в запитi не вказано iншої дати; - вимагати скликання засiдання Наглядової ради; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; - вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради; - вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради; - ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, рiшеннями Директора та Ревiзора; - iншi права, встановленi чинним законодавством та Статутом. Члени Наглядової ради зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, своєчасно iнформувати Голову та членiв Наглядової ради про наявнiсть власної заiнтересованостi у вчиненнi правочину, при розглядi Наглядовою радою питання про вчинення такого правочину. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України та Статутом. Директор має право: 1)без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до власних рiшень чи iнших органiв управлiння згiдно їх компетенцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами, в тому числi, але не виключно, в органах влади, мiсцевого самоврядування, установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати юридично значимi дiї, пiдписувати договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном Товариства, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 2)представляти Товариство у вiдносинах з будь-якими третiми особами. в тому числi iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 3)укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Директором, Наглядовою радою та/або Загальними зборами; 4)з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй; 5)наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення; 6)в межах своєї компетенцiї та на виконання рiшень iнших органiв управлiння Товариства видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; 7)iнiцiювати вiдкриття i закриття рахункiв в банкiвських установах, рахункiв в цiнних паперах, пiдписувати будь-якi банкiвськi документи; 8)пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради та Ревiзором щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради та Ревiзора Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв, якщо Загальнi збори не уповноважили на це iншу особу; 9)пiдписувати Колективний договiр пiсля погодження його Наглядовою радою; 10)вимагати скликання засiдань Наглядової ради; 11)приймати участь в Загальних зборах; 12)вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, з урахуванням обмежень, передбачених п.7.92.(42) Статуту; 13)виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 14)виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. За рiшенням Директора виконання окремих повноважень Директора може покладатися на окремих працiвникiв Товариства на пiдставi вiдповiдного наказу чи довiреностi. Директор зобов'язаний: - На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днiв з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звiтувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення; - Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, необхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй; - Негайно iнформувати Наглядову раду про подiї, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства. - Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. - Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства. - Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. - Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. - Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть. - Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. - Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзору, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління	Звiт щодо Звiту про корпоративне управлiння Наведена нижче iнформацiя представлена на виконання вимог ст.127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями) (далi - Закон №3480-IV)стосовно висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 ст.127та перевiрки iнформацiї, зазначеної у пунктах 1-4 частини 3 ст.127 Закону №3480-IV вiдносно Звiту про корпоративне управлiння Компанiї, що буде включено до Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2022 рiк. На пiдставi роботи, проведеної нами пiд час аудиту, ми прийшли до висновку, що iнформацiя, а саме: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Компанiї; - iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - порядок призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї; повноваження посадових осiб Компанiї, розкрита у Звiтi про корпоративне управлiння Компанiї станом на 31.12.2022 року, як вимагається пп.5-9 частини 3 ст.127 Закону №3480-IV. Крiм того, ми перевiрили iнформацiю включену до Звiту про корпоративне управлiння, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.127 Закону №3480-IV, а саме: - посилання на власний кодекс корпоративного управляння, яким керується Компанiя, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який Компанiя добровiльно вирiшила застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги; - iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; - про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Компанiї, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя, яка мiститься в Звiтi про корпоративне управлiння за 2022 рiк, розкрита вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 ст.127 Закону №3480-IV та узгоджується з фiнансовою звiтнiстю Компанiї. (Дана iнформацiя є частиною ЗВIТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "УКРНАФIНВЕСТ", станом на 31.12.2022 р., - ТОВ Аудиторська фiрма "Аудит-Iнвест" (32241880, 49101, м. Днiпро, пр. Пушкiна, буд.25/27). Iнформацiя про включення в Реєстр: ТОВ Аудиторська фiрма "Аудит-Iнвест" включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi у роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" пiд №3094), який розкрито в п. 30 Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв Товариства за 2022 рiк) .