ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
1	2	3
Наумик Олександр Миколайович - Голова Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Функцiональнi обов"язки Наумика О.М., як Голови Наглядової ради: - органiзовує роботу Наглядової ради, розподiляє обов'язки мiж членами ради; - iнiцiює та скликає засiдання Наглядової ради, вiдкриває їх та головує на них, затверджує порядок денний засiдань; - пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження; - пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та виписки з них; - пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з Директором, якщо рiшенням Наглядової ради не уповноважено на це iншу особу; - представляє Наглядову раду у стосунках з iншими органами та акцiонерами Товариства, iншими юридичними та фiзичними особами, здiйснює дiлове листування, пiдписує листи, звернення, вимоги, повiдомлення та iншi документи Наглядової ради; - органiзовує обрання секретаря Наглядової ради; - виконує iншi функцiї щодо керiвництва роботою Наглядової ради.
Алдошина Полiна Вiталiївна - член Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Функцiональнi обов"язки Алдошиної П.В., як члена Наглядової ради в складi Наглядової ради: 1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору; 2)затвердження положення про винагороду Директора, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 3)затвердження звiту про винагороду членiв Директора, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 4)пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв; 5)формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою, якщо iнше не встановлено статутом Товариства; 6)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 7)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8)прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 9)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 10)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 11)обрання та припинення повноважень Директора; 12)затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 13)прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 14)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 15)призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 16)затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 17)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 18)розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 19)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 20)обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 21)затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 22)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 24)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 25)вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 26)вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 27)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 28)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 29)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 30)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 31)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32)надсилання оферти акцiонерам Товариства вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 33)прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 34)прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб; 35)прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 36)прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 37)прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 38)прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами; 39)прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах; 40)прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть; 41)прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд користування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 42)прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень. 43)iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Бардаченко Iгор Вiкторович - член Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Функцiональнi обов"язки Бардаченка I.В., як члена Наглядової ради в складi Наглядової ради: 1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору; 2)затвердження положення про винагороду Директора, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 3)затвердження звiту про винагороду членiв Директора, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 4)пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв; 5)формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою, якщо iнше не встановлено статутом Товариства; 6)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 7)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8)прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 9)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 10)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 11)обрання та припинення повноважень Директора; 12)затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 13)прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 14)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 15)призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 16)затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 17)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 18)розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 19)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 20)обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 21)затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 22)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 24)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 25)вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 26)вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 27)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 28)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 29)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 30)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 31)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32)надсилання оферти акцiонерам Товариства вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 33)прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 34)прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб; 35)прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 36)прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 37)прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 38)прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами; 39)прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах; 40)прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть; 41)прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд користування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 42)прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень. 43)iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Войцеховський Сергiй Сергiйович - член Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Функцiональнi обов"язки Войцеховського С.С., як члена Наглядової ради в складi Наглядової ради: 1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору; 2)затвердження положення про винагороду Директора, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 3)затвердження звiту про винагороду членiв Директора, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 4)пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв; 5)формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою, якщо iнше не встановлено статутом Товариства; 6)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 7)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8)прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 9)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 10)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 11)обрання та припинення повноважень Директора; 12)затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 13)прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 14)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 15)призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 16)затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 17)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 18)розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 19)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 20)обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 21)затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 22)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 24)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 25)вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 26)вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 27)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 28)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 29)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 30)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 31)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32)надсилання оферти акцiонерам Товариства вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 33)прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 34)прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб; 35)прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 36)прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 37)прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 38)прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами; 39)прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах; 40)прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть; 41)прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд користування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 42)прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень. 43)iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Козаченко Леонiд Петрович - член Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Функцiональнi обов"язки Козаченка Л.П., як члена Наглядової ради в складi Наглядової ради: 1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору; 2)затвердження положення про винагороду Директора, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 3)затвердження звiту про винагороду членiв Директора, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 4)пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв; 5)формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою, якщо iнше не встановлено статутом Товариства; 6)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 7)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8)прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 9)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 10)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 11)обрання та припинення повноважень Директора; 12)затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 13)прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 14)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 15)призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 16)затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 17)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 18)розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 19)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 20)обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 21)затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 22)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 24)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 25)вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 26)вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 27)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 28)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 29)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 30)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 31)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32)надсилання оферти акцiонерам Товариства вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 33)прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 34)прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб; 35)прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 36)прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 37)прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 38)прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами; 39)прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах; 40)прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть; 41)прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд користування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 42)прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень. 43)iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Черниш Володимир Валентинович - член Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Функцiональнi обов"язки Черниша В.В., як члена Наглядової ради в складi Наглядової ради: 1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору; 2)затвердження положення про винагороду Директора, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 3)затвердження звiту про винагороду членiв Директора, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 4)пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами Товариства позачергових Загальних зборiв; 5)формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою, якщо iнше не встановлено статутом Товариства; 6)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 7)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8)прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 9)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 10)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 11)обрання та припинення повноважень Директора; 12)затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 13)прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 14)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 15)призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 16)затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 17)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 18)розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 19)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 20)обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 21)затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 22)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 24)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 25)вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 26)вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 27)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 28)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 29)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 30)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 31)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32)надсилання оферти акцiонерам Товариства вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 33)прийняття рiшення про видачу позик, розмiр яких перевищує 500 000 гривень у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 34)прийняття рiшення про залучення позик, розмiр яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою, за винятком позик вiд акцiонерiв або їх афiлiйованих осiб; 35)прийняття рiшення про вiдчуження, передачу в забезпечення чи придбання нерухомостi, вартiсть якої перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 36)прийняття рiшення про вiдчуження або передачi в забезпечення активiв, ринкова вартiсть яких перевищує 1 000 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 37)прийняття рiшення про придбання послуг або активiв, вартiсть яких перевищує 2 500 000 гривень, у формi одного або кiлькох пов'язаних правочинiв iз однiєю i тiєю ж особою; 38)прийняття рiшення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третiми особами; 39)прийняття рiшення про придбання (або набуття будь-яким iншим чином) або продаж (або вiдчуження будь-яким iншим чином) корпоративних прав (часток в статутному капiталi, акцiй, паїв та iншого) в iнших юридичних особах; 40)прийняття рiшення про укладення, змiну, припинення договорiв про спiльну дiяльнiсть; 41)прийняття рiшення про безкоштовне вiдчуження активiв Товариства або вiдмову вiд користування спецiальними дозволами та / або лiцензiями, власником яких є Товариство; 42)прийняття рiшення про визнання позовних вимог або укладення мирової угоди, розмiр або ефект на Товариство якого перевищує 500 000 гривень. 43)iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.