Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	09.12.2022
Кворум зборів**	97
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi - загальнi збори) проводились дистанцiйно 09.12.2022 р. вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженим рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 16.04.2020 №196 (далi - Тимчасовий порядок). Протокол про пыдсумки голосування складений 15.12.2022 р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Наглядової ради Товариства за 2021 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк. 4. Затвердження порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв Товариства за 2021 р. 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2021 рiк. З 2-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк. З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2021 рiк. З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: збиток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк, у розмiрi 4670 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2021 рiк, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення черговими загальними зборами акцiонерiв, наступного характеру: Оформлення всiх пiдготовчих робiт(проектнi роботи, земельнi вiдносини, дозвiльнi документи та сейсмiчнi дослiдження.) по геологiчному вивченню Алiбейсько-Трапiвської площi згiдно програми робiт по спецiальному дозволу 2522 та проведення робiт з освоєння Свердловини згiдно програми робiт по спецiальному дозволу 2521 - на суму до 60 мiльйонiв гривень або еквiвалент в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу НБУ; Гранична сукупна вартiсть усiх Значних правочинiв не повинна перевищувати 60 мiльйонiв гривень або еквiвалент в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу НБУ на дату укладення вiдповiдних правочинiв. Уповноважити директора Товариства на укладення/пiдписання Значних правочинiв вiд iменi Товариства та визначення iнших умов Значних правочинiв на власний розсуд, за умови отримання згоди/попередньої згоди на укладення конкретного правочину Наглядовою радою Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори у 2022 роцi не скликались та не проводились.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	Позачерговi загальнi збори у 2022 роцi не скликались та не проводились.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi та проведенi дистанцiйно 09.12.2022 р.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi загальнi збори у 2022 роцi не скликались та не проводились.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні