ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН "УКРНАФТIНВЕСТ"

код за ЄДРПОУ 22908289, місцезнаходження: Україна, 01042, ["UA80000000" - відсутнє у довіднику], м.Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27, міжміський код та телефон: (044) 425-73-87, -

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Аудит-Iнвест", 32241880

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді відбулися чергові та позачергові загальні збори

Дата зборів 27.04.2021.
Вид загальних зборів: позачергові
Перелiк питань, що розглядались на позачергових загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 2.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Змiна кiлькостi членiв Наглядової ради Товариства. 4.Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 5.Внесення змiн до внутрiшнiх нормативних документiв, якi регулюють дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 6.Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 7.Обрання членiв Наглядової ради Товариства (кумулятивним голосуванням). 8.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 9.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. 10.Надання згоди на вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть. 11.Подальше схвалення значного правочину iз заiнтересованiстю. 12.Затвердження рiшення про змiну видiв економiчної дiяльностi (КВЕД) Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 1 (однiєї) особи: Голуб Алiни Iгорiвни - голови лiчильної комiсiї. 2. Встановити, що повноваження цього складу лiчильної комiсiї припиняються з моменту складення належним чином протоколiв про пiдсумки голосування на цих позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. 3. Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства та порядок голосування: Час на доповiдь - 5 хвилин; Час на запитання - 2 хвилини; Час на вiдповiдi - 5 хвилин; 4. Запитання подаються до Голови позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства у письмовiй формi. 5. На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються протоколами лiчильної комiсiї. 6. Голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв, а з питань про обрання членiв органiв управлiння Товариством - шляхом кумулятивного голосування (загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обирається, а акцiонер має право вiддати усi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами, кандидатури яких внесенi на голосування). 7. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства: пiд час проведення реєстрацiї акцiонеру (представнику акцiонера) пiд пiдпис видаються бюлетенi для голосування по питанням порядку денного. Бюлетенi засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї. У разi недiйсностi бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується головою лiчильної комiсiї. З 2-го питання порядку денного РIШЕННЯ не прийнято. З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: визначити, що Наглядова рада Товариства обирається у складi 6 (шести) осiб - членiв Наглядової ради. З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити їх шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. 2. Доручити Головi та Секретарю позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 3. Уповноважити директора Товариства вжити заходiв щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства вiдповiдно до законодавства України з правом видачi вiдповiдних довiреностей (з правом передоручення). З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Внести змiни до внутрiшнiх нормативних документiв, якi регулюють дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства (Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзора Товариства та Положення про Директора Товариства) шляхом викладення у новiй редакцiї. 2. Доручити Головi та Секретарю позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзора Товариства та Положення про Директора Товариства. З 6-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: припинити 27 квiтня 2021 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Черниша Володимира Валентиновича, Червiнського Олександра Сергiйовича, Козаченко Анни Леонiдiвни. З 7-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати до складу Наглядової ради Товариства: 1.Наумик Олександр Миколайович - представник акцiонера - ТОВ "ТРАЙДЕНТ ГЕОIНВЕСТ УКРАЇНА". 2. Войцеховський Сергiй Сергiйович - представник акцiонера - ТОВ "ТРАЙДЕНТ ГЕОIНВЕСТ УКРАЇНА". 3.Алдошина Полiна Вiталiївна - представник акцiонера - ТОВ "ТРАЙДЕНТ ГЕОIНВЕСТ УКРАЇНА". 4.Бардаченко Iгор Вiкторович - представник акцiонера - ТОВ "ТРАЙДЕНТ ГЕОIНВЕСТ УКРАЇНА". 5.Черниш Володимир Валентинович - представник акцiонера - Черниш Лiдiї Андрiївни. 6.Козаченко Леонiд Петрович - представник акцiонера - компанiї БОЛАСО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (BOLASO INVESTMENTS LIMITED). З 8-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Директора Товариства на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. З 9-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв, наступного характеру: Пiдряд на проведення робiт з Спорудження Свердловини №4 Сергiївська за принципом органiзацiї робiт "пiд ключ"- на суму до 110 мiльйонiв гривень або еквiвалент в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу НБУ; (далi - "Значнi правочини"). 2. Гранична сукупна вартiсть усiх Значних правочинiв не повинна перевищувати 110 мiльйонiв гривень або еквiвалент в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу НБУ на дату укладення вiдповiдних правочинiв. 3. Уповноважити директора Товариства на укладення/пiдписання Значних правочинiв вiд iменi Товариства та визначення iнших умов Значних правочинiв на власний розсуд, за умови отримання згоди/попередньої згоди на укладення конкретного правочину Наглядовою радою Товариства. З 10-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Надати згоду на вчинення правочинiв, щодо якого є заiнтересованiсть у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення з ТОВ "ТРАЙДЕНТ ГЕОIНВЕСТ УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код: 42436314) та юридичними особами, пов'язаними вiдносинами контролю з ТОВ "ТРАЙДЕНТ ГЕОIНВЕСТ УКРАЇНА" у значеннi Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї"; предмет правочину: отримання позик, фiнансової допомоги (далi - "Правочини iз заiнтересованiстю"). 2. Гранична сукупна вартiсть усiх Правочинiв iз заiнтересованiстю не повинна перевищувати 150 000 000,00 гривень або еквiвалент в iншiй валютi вiдповiдно до офiцiйного курсу НБУ на дату укладення вiдповiдних Правочинiв iз заiнтересованiстю. 3. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих позачергових загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладення/пiдписання вiд iменi Товариства Правочинiв iз заiнтересованiстю, за умови дотримання пункту 10.2. цього рiшення. 4. Для укладення та виконання Правочинiв iз заiнтересованiстю, згоду на вчинення яких було надано позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до п. 10.2. цього рiшення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рiшення загальними зборами акцiонерiв або Наглядовою радою Товариства. З 11-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: схвалити вчинений Товариством значний правочин, щодо якого була заiнтересованiсть (критерiї заiнтересованостi - стороною правочину є акцiонер, якому належить 74,9992% голосуючих акцiй Товариства) та дiї представника Товариства щодо його укладення та пiдписання, а саме - Договiр № 05/03-1 про надання безвiдсоткової позики вiд 05 березня 2021 р., укладений мiж Товариством як позичальником та ТОВ "ТРАЙДЕНТ ГЕОIНВЕСТ УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код: 42436314) як позикодавцем, за яким Товариству надається фiнансова допомога у сумi до 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень до вимоги без обов'язку Товариства сплачувати проценти вiд суми фiнансової допомоги. З 12-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Доповнити види економiчної дiяльностi Товариства (КВЕД) 06.10 Добування сирої нафти. 2. Уповноважити директора Товариства або уповноваженого представника Товариства на пiдставi довiреностi здiйснити усi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї змiн до iнформацiї про Товариство, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань у зв'язку iз прийняттям рiшення про доповнення видiв економiчної дiяльностi Товариства (КВЕД) 06.10 Добування сирої нафти. .

Дата зборів 29.04.2021.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 3.Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2020 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2020 р. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2020 р. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: Голуб Алiни Iгорiвни повноваження лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрнафтiнвест" пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. З 2-го питання порядку денного РIШЕННЯ не прийнято. З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Питання порядку денного зборiв розглядається у послiдовностi, вiдповiдно до тексту повiдомлення. 2. Розгляд кожного питання порядку денного зборiв вiдбувається у такiй послiдовностi: - голова зборiв оголошує та доповiдає по питанню порядку денного, що розглядається зборами та/або за необхiдностi - надає слово доповiдачу з питань порядку денного зборiв. - голова зборiв та/або доповiдач в межах 10хв. надає присутнiм iнформацiю щодо питань порядку денного зборiв. - кожен акцiонер (представник акцiонера) в межах 3хв. має можливiсть виступити в дебатах або поставити головi зборiв та/або доповiдачу запитання стосовно питання порядку денного зборiв, що розглядається. - голова зборiв та/або доповiдач в межах 5хв. надає вiдповiдi на кожне поставлене запитання стосовно питання порядку денного зборiв. 3. Пiсля обговорення питання порядку денного Голова зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з питань порядку денного, що розглядається. 4. Голосування з питань порядку денного - вiдкрите, з використанням бюлетенiв. Голосування на зборах здiйснюється за принципом : одна акцiя - один голос. 5. Голосування з питань порядку денного зборiв здiйснюється шляхом нанесення акцiонером (представником акцiонера) в бюлетенi для голосування позначки в полi, що вiдповiдає обраному варiанту голосування: "За" або "Проти", або "Утримався". 6. Переривання процесу голосування забороняється, пiд час голосування слово нiкому не надається. 7. Пiдсумки голосування, що вiдбулося пiд час проведення зборiв до обрання лiчильної комiсiї, здiйснюється тимчасовою лiчильною комiсiєю i оголошується до початку розгляду наступних питань порядку денного зборiв. 8. Пiдсумки голосування, що вiдбулося пiд час проведення зборiв, пiдбивається членами лiчильної комiсiї i оголошується пiсля їх пiдбиття, пiсля розгляду всiх питань порядку денного, але до завершення зборiв. 9. Бюлетенi для голосування визнаються членами лiчильної комiсiї недiйсними i не враховуються при пiдбиттi пiдсумкiв голосування в наступних випадках: - якщо бюлетень вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка бюлетеня; - у разi вiдсутностi пiдпису акцiонера (представника акцiонера); - якщо у бюлетенi акцiонером (представником акцiонера) позначено бiльш нiж один варiант голосування за один проект рiшення або не зроблено жодної позначки щодо варiантiв голосування; - вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; - у разi наявностi у бюлетенi виправлень, що стосується варiантiв голосування. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недiйсним у разi, якщо акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням. З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк. З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. З 6-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт Товариства за 2020 рiк. З 7-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: покрити збитки, отриманi за пiдсумками роботи Товариства в 2020 роцi. за рахунок доходiв в поточному роцi..

Дата зборів 07.09.2021.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 3.Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2019 р. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2019 р. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: Голуб Алiни Iгорiвни повноваження лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укрнафтiнвест" пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi. З 2-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Голова те секретар Загальних зборiв, обранi Наглядовою радою Товариства, продовжили роботу. З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Питання порядку денного зборiв розглядається у послiдовностi, вiдповiдно до тексту повiдомлення. 2. Розгляд кожного питання порядку денного зборiв вiдбувається у такiй послiдовностi: - голова зборiв оголошує та доповiдає по питанню порядку денного, що розглядається зборами та/або за необхiдностi - надає слово доповiдачу з питань порядку денного зборiв. - голова зборiв та/або доповiдач в межах 10хв. надає присутнiм iнформацiю щодо питань порядку денного зборiв. - кожен акцiонер (представник акцiонера) в межах 3хв. має можливiсть виступити в дебатах або поставити головi зборiв та/або доповiдачу запитання стосовно питання порядку денного зборiв, що розглядається. - голова зборiв та/або доповiдач в межах 5хв. надає вiдповiдi на кожне поставлене запитання стосовно питання порядку денного зборiв. 3. Пiсля обговорення питання порядку денного Голова зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з питань порядку денного, що розглядається. 4. Голосування з питань порядку денного - вiдкрите, з використанням бюлетенiв. Голосування на зборах здiйснюється за принципом : одна акцiя - один голос. 5. Голосування з питань порядку денного зборiв здiйснюється шляхом нанесення акцiонером (представником акцiонера) в бюлетенi для голосування позначки в полi, що вiдповiдає обраному варiанту голосування: "За" або "Проти", або "Утримався". 6. Переривання процесу голосування забороняється, пiд час голосування слово нiкому не надається. 7. Пiдсумки голосування, що вiдбулося пiд час проведення зборiв до обрання лiчильної комiсiї, здiйснюється тимчасовою лiчильною комiсiєю i оголошується до початку розгляду наступних питань порядку денного зборiв. 8. Пiдсумки голосування, що вiдбулося пiд час проведення зборiв, пiдбивається членами лiчильної комiсiї i оголошується пiсля їх пiдбиття, пiсля розгляду всiх питань порядку денного, але до завершення зборiв. 9. Бюлетенi для голосування визнаються членами лiчильної комiсiї недiйсними i не враховуються при пiдбиттi пiдсумкiв голосування в наступних випадках: - якщо бюлетень вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка бюлетеня; - у разi вiдсутностi пiдпису акцiонера (представника акцiонера); - якщо у бюлетенi акцiонером (представником акцiонера) позначено бiльш нiж один варiант голосування за один проект рiшення або не зроблено жодної позначки щодо варiантiв голосування; - вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; - у разi наявностi у бюлетенi виправлень, що стосується варiантiв голосування. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недiйсним у разi, якщо акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням. З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. З 6-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. З 7-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: нерозподiлений прибуток за пiдсумками роботи Товариства у 2019 роцi залишається у розпорядженнi товариства i використовується на загальних пiдставах (фiнансове забезпечення виробничого розвитку органiзацiї i т.д. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося